山東路橋: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000498            證券簡(jiǎn)稱：山東路橋               公告編號(hào)：2023-13

(資料圖)

       山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者

是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

   一、會(huì)議的召開情況

   (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023 年 2 月 24 日(星期五)14:30

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 2 月 24 日

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023

年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023

年 2 月 24 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

路橋集團(tuán)股份有限公司四樓會(huì)議室

則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會(huì)議的出席情況

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)委托代表和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股

份 994,580,952 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 63.7148％。

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)委托代表 4 人，代表股份 976,425,817 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.5518%。

  出席網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 18,155,135 股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的 1.1631%。

  現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 13 人，代表股份 18,173,135 股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1642％。

  三、議案審議和表決情況

  （一）議案表決方式

  本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。

  （二）議案表決情況

                  同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

                       占百分                     占百分                 占百分

         票數(shù)（股）                   票數(shù)（股）                  票數(shù)（股）

                       比(%)                    比(%)                比(%)

總表決情況    994,574,452   99.9993    6,500        0.0007     0         0

   該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

   表決結(jié)果：議案通過。

                  同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

                       占百分             占百分                         占百分

         票數(shù)（股）                   票數(shù)（股） 比(%)             票數(shù)（股）

                       比(%)                                        比(%)

總表決情況    125,512,739   99.9948    6,500        0.0052     0         0

中小股東總

表決結(jié)果

   關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表

決權(quán)股份 776,564,176 股，回避表決 776,564,176 股；關(guān)聯(lián)股東山東高速

投資控股有限公司為山東高速集團(tuán)有限公司全資子公司，與山東高速集團(tuán)

有限公司系一致行動(dòng)人，持有本公司有表決權(quán)股份 92,497,537 股，回避表

決 92,497,537 股。

   表決結(jié)果：議案通過。

   四、律師出具的法律意見

會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》

《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文

件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

   五、備查文件

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

            山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 山東路橋