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        晶澳科技: 關于調整公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案及系列文件修訂說明的公告 環球快看點

        2023-02-24 21:11:08 來源:證券之星

        證券代碼:002459        證券簡稱:晶澳科技      公告編號:2023-023


        (資料圖片僅供參考)

                晶澳太陽能科技股份有限公司

          關于調整公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券方案

                 及系列文件修訂說明的公告

           本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假

        記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           晶澳太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 8 月 25 日召

        開第五屆董事會第三十六次會議、第五屆監事會第二十四次會議,審議通過了《關

        于公司公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案》等與公司本次向不特定對象發

        行 A 股可轉換公司債券(以下簡稱“本次發行”)相關的議案;相關議案于 2022

        年 9 月 13 日經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。根據 2022 年第一次

        臨時股東大會的授權,公司于 2023 年 2 月 3 日召開第六屆董事會第二次會議,

        審議通過了《關于<晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉換

        公司債券預案>的議案》等涉及本次發行的各項修訂議案。

           根據《公司法》《證券法》以及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法

        律、法規和規范性文件的規定,并結合公司實際情況,公司對前述發行方案的相

        關表述進行修訂,并于 2023 年 2 月 24 日召開第六屆董事會第三次會議及第六屆

        監事會第三次會議,審議通過了《關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債

        券方案的議案》

              《關于<晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉

        換公司債券預案>的議案》等相關議案。

           現將公司就本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券涉及的主要修訂情況

        說明如下:

           一、

            《晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉

        換公司債券預案》修訂的具體內容

             章節           章節內容                修訂情況

                                     將未來三年股東分紅回報規劃由

        五、公司利潤分配情況    /              “2022 年-2024 年”更新至“2023

                                     年-2025 年”

          除表中所列修訂內容外,公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法

        律法規對“公開發行可轉換公司債券”“核準”及已廢止法規等表述在全文范圍

        內進行了相應的調整。

          二、

           《晶澳太陽能科技股份有限公司向不特定對象發行 A 股可轉

        換公司債券募集資金使用可行性分析報告》修訂的具體內容

             章節           章節內容                修訂情況

        三、本次募集資金投資項目

                     新建產能項目          更新了行業數據

        的基本情況

          除表中所列修訂內容外,公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法

        律法規對“公開發行可轉換公司債券”“核準”及已廢止法規等表述在全文范圍

        內進行了相應的調整。

          三、

           《關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期

        回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》修訂的具體內容

             章節           章節內容                修訂情況

        一、本次公開發行可轉債攤 影 響 分 析 的 假 設 條

                                     修改影響分析的假設條件、對主要財

        薄即期回報對主要財務指 件、對公司主要財務

                                     務指標影響的測算結果

        標的影響         指標的影響

          除表中所列修訂內容外,公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法

        律法規對“公開發行可轉換公司債券”“核準”及已廢止法規等表述在全文范圍

        內進行了相應的調整。

          四、《晶澳太陽能科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議

        規則(修訂稿)

              》修訂的具體內容

          公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規對“公開發行可轉

        換公司債券”及已廢止法規等表述在全文范圍內進行了相應的調整。

          除以上調整外,其他事項無重大變化。修訂后的相關議案詳見同日披露于巨

        潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。本次向不特定對象發行 A 股可轉換

        公司債券事項尚需經深圳證券交易所審核通過、中國證監會同意注冊后方可實施。

        公司將根據最新審核進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資

        風險。

          特此公告。

                                    晶澳太陽能科技股份有限公司

                                             董事會

        查看原文公告

        標簽: 可轉換公司債券 不特定對象 關于調整

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