遠(yuǎn)光軟件: 第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：002063     證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)光軟件         公告編號(hào)：2023-006

              遠(yuǎn)光軟件股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  遠(yuǎn)光軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 2 月 20 日以

電子郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知。會(huì)議于

先生，副董事長(zhǎng)王新勇先生、劉全先生因工作原因不便主持，由半數(shù)以上董事共

同推舉董事、總裁趙勁鋒先生主持，應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議

的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程等有

關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議經(jīng)表決，審議通過了如下事項(xiàng)：

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  根據(jù)深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》《公司章程》以及《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董

事長(zhǎng)陳利浩先生提名，董事會(huì)同意選舉趙合喜先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委

員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。趙合喜先生

簡(jiǎn)歷附后。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  根據(jù)深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》《公司章程》以及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)

公司董事長(zhǎng)陳利浩先生提名，董事會(huì)同意選舉趙合喜先生為董事會(huì)薪酬與考核委

員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司及下屬子公司對(duì) 2022 年度存在可能發(fā)生減值的

資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和減值測(cè)試后，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能發(fā)生減值的資產(chǎn)計(jì)提

減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》和公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，能夠更準(zhǔn)確地反映公司資產(chǎn)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)同意公司計(jì)提 2022 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  《關(guān)于計(jì)提 2022 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》刊登在 2023 年 2 月 25 日《證

券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

                             遠(yuǎn)光軟件股份有限公司董事會(huì)

附：趙合喜先生簡(jiǎn)歷

  中國(guó)國(guó)籍，1963 年生，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員，在職研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)副

教授，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士研究生導(dǎo)師，現(xiàn)任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心

副教授，還擔(dān)任廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心教指會(huì)委員。歷任

河南省三門峽中等專業(yè)學(xué)校講師、高級(jí)講師，2004 年 9 月調(diào)入東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，

先后歷任實(shí)驗(yàn)教學(xué)部主任、實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心副主任、副教授，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士研究

生導(dǎo)師。

  趙合喜先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙合喜先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)

定的情形之一；沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分；沒有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不

適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)

行政處罰；最近三年內(nèi)沒有受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒

有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。沒

有曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民

法院納入失信被執(zhí)行人名單。截至披露日，趙合喜先生未持有公司股份。

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