【世界報(bào)資訊】仁和藥業(yè): 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000650           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：仁和藥業(yè)            公告編號(hào)：2023-005

               仁和藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

  仁和藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)

臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”或“會(huì)議”），現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

  公司第九屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)。

  （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》《股票上

市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行

必要程序。

  （四）股權(quán)登記日：2023 年 3 月 6 日

  （五）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

  （六）會(huì)議召開(kāi)方式

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

場(chǎng)會(huì)議；

系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （七）出席對(duì)象

圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，可以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

  （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道 998 號(hào)綠地中央廣場(chǎng) B

區(qū)元?jiǎng)?chuàng)國(guó)際 1810 會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

  （一）本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                          備注

   提案編碼               提案名稱(chēng)              該列打勾的欄

                                        目可以投票

  非累積投票

    提案

  （二）以上提案均已經(jīng)本公司第九屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，各提案的

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 25 日在公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》《證券

時(shí)報(bào)》

  《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)；

效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：本次股東大會(huì)議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，

公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資

者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東）。

     三、會(huì)議登記方法

  （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）

中央廣場(chǎng) B 區(qū)元?jiǎng)?chuàng)國(guó)際 1803 室。

  自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議

的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人證券賬戶(hù)卡和代

理人有效身份證進(jìn)行登記。

  法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代

表人身份證和法人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)、法人證券賬戶(hù)卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投

票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)（附件一）。

     五、聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道 998 號(hào)綠地中央廣場(chǎng) B 區(qū)元?jiǎng)?chuàng)國(guó)際 1803

室。

  聯(lián)系人：姜鋒

  電 話：0791－83896755

  傳 真：0791－83896755

  郵政編碼：330038

  與會(huì)股東的交通及食宿等費(fèi)用自理。

     六、備查文件

  公司第九屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議

                                           仁和藥業(yè)股份有限公司

                                              董事會(huì)

                                        二〇二三年二月二十四日

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 3 月 13 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                    授 權(quán) 委 托 書(shū)

     茲委托       先生(女士)代表本人（本單位）出席仁和藥業(yè)股份有限公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其代表本人（本單位）行使各種表決權(quán)。

     本人（本單位）對(duì)本次 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：

                                      備注   同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼              提案名稱(chēng)           該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投

票提案

委 托 人 姓 名：                 委托人身份證號(hào)：

委托人股東賬戶(hù)：                   委托人持股數(shù)：

委托人簽名（蓋章）

        ：

委托日期：

受托人姓名：                     受托人身份證號(hào)：

受托人簽名：

附注：

權(quán)。

請(qǐng)委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無(wú)權(quán)代表委托人就該等

議案進(jìn)行表決。）。

字。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 仁和藥業(yè)