【世界報資訊】仁和藥業: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000650           證券簡稱：仁和藥業            公告編號：2023-005

               仁和藥業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示：

  仁和藥業股份有限公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關于公司召開

臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“會議”），現將會議有關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

  （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

  （二）會議召集人：公司董事會

  公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過，決定召開本次臨時股東大會。

  （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》《股票上

市規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行

必要程序。

  （四）股權登記日：2023 年 3 月 6 日

  （五）會議召開時間

日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統

進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

  （六）會議召開方式

  本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式。

場會議；

系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

以第一次投票表決結果為準。

  （七）出席對象

圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

  （八）現場會議召開地點：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道 998 號綠地中央廣場 B

區元創國際 1810 會議室。

  二、會議審議事項：

  （一）本次股東大會提案編碼示例表

                                          備注

   提案編碼               提案名稱              該列打勾的欄

                                        目可以投票

  非累積投票

    提案

  （二）以上提案均已經本公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過，各提案的

具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 25 日在公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券

時報》

  《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

效表決權股份總數的二分之一以上通過；

效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  （三）特別強調事項：本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，

公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資

者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東）。

     三、會議登記方法

  （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）

中央廣場 B 區元創國際 1803 室。

  自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議

的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡和代

理人有效身份證進行登記。

  法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代

表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復

印件（加蓋公章）、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深

圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投

票，網絡投票具體操作流程詳見（附件一）。

     五、聯系方式

  聯系地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道 998 號綠地中央廣場 B 區元創國際 1803

室。

  聯系人：姜鋒

  電 話：0791－83896755

  傳 真：0791－83896755

  郵政編碼：330038

  與會股東的交通及食宿等費用自理。

     六、備查文件

  公司第九屆董事會第九次臨時會議決議

                                           仁和藥業股份有限公司

                                              董事會

                                        二〇二三年二月二十四日

附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 3 月 13 日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。

絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                    授 權 委 托 書

     茲委托       先生(女士)代表本人（本單位）出席仁和藥業股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會，并授權其代表本人（本單位）行使各種表決權。

     本人（本單位）對本次 2023 年第一次臨時股東大會審議事項的表決意見：

                                      備注   同意   反對   棄權

提案編碼              提案名稱           該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投

票提案

委 托 人 姓 名：                 委托人身份證號：

委托人股東賬戶：                   委托人持股數：

委托人簽名（蓋章）

        ：

委托日期：

受托人姓名：                     受托人身份證號：

受托人簽名：

附注：

權。

請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇，則視為代理人無權代表委托人就該等

議案進行表決。）。

字。

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標簽： 臨時股東大會 仁和藥業