銅冠銅箔: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的會議通知-天天觀焦點

證券代碼：301217        證券簡稱：銅冠銅箔         公告編號：2023-008

         安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

(資料圖)

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24

日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時

股東大會的議案》，決定于2023年3月13日（星期一）下午14:30召開公司2023

年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

 民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章

 、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定。

    （1）現場會議召開時間：2023年3月13日（星期一）下午14:30開始。

    （2）網絡投票時間：2023年3月13日（星期一）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年

 深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年3月13日（星期一）上

 午9:15至下午15:00期間的任意時間。

 式召開。

    （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人

出席現場會議（授權委托書詳見附件2）。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述

系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票（網絡投票包含證券

交易系統和互聯網系統兩種投票方式）中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人,即于2023年

記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

集團股份有限公司一樓會議室。

  二、會議審議事項

  《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

                        ；

  《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

                        。

  以上議案已經公司第一屆董事會第二十次會議及第一屆監事會第十二

次會議審議通過，其中議案1及議案2已經公司獨立董事發表同意的獨立意見

。具體內容詳見公司披露的相關公告。

  議案1關聯股東銅陵有色金屬集團股份有限公司及合肥國軒高科動力能源

有限公司將回避表決。

  公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結果將在本次股東大會

決議公告中披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨

或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、提案編碼

                                         備注

    提案編碼           提案名稱                該列打勾的欄目

                                         可以投票

 非累積投票提

 案

             《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》      √

            《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

                                          √

 四

 、 會議登記等事項

證明其法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、持股憑證辦

理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持有本人有效身份證、加蓋

公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書和持股憑證辦理登記；自然人

股東親自出席會議的，需持股東本人身份證、個人持股憑證辦理登記；由自然

人委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份

證復印件、委托人持股憑證辦理登記。

出席會議并行使表決權的，應將附件2《授權委托書》于2023年3月10日（星期

五）下午17:00前送達或郵寄至公司登記地點。

集團股份有限公司證券部。

  聯系人：王寧、盛麒

  聯系方式：0566-3206810

  電子郵箱：tgtbchen@163.com

東參會登記表》,并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席

會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加

投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

  六、備查文件

  附件：

  特此公告。

                     安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

附件1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證

券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

                     授權委托書

   茲委托           （先生/女士）（身份證號碼：

                 ）代表本人（本公司）參加安徽銅冠銅箔集團股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，并授權其對會議討論事項按照以下指示進

行投票表決，本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可

代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

                                        同   反   棄

                                備注

                                        意   對   權

 提案編碼            提案名稱

                              該列打勾的欄目

                                可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所有提

                 案

非累積投票

 提案

         《關于2023年度日常關聯交易預計的

                 議案》

         《關于使用部分閑置募集資金進行

             現金管理的議案》

  委托人股東賬戶：                委托人持有股數：

  委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

  委托人身份證號/營業執照號碼：         受托人身份證：

   委托日期：     年   月   日

   委托期間：     年   月

               日至本次股東大會結束之日止

               。

  備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

附件3：

            安徽銅冠銅箔集團技股份有限公司

  姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

       身份證號/營業執照號碼

         通訊地址

         聯系電話

         電子郵箱

         股東賬號

         持股數量

          備注

附注：

 法人股東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表

 的身份證復印件。

或電子郵件送達公司，不接受電話登記。

                         個人股東簽署：

                         法人股東蓋章：

                          日期：   年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 會議通知