環球即時看！美邦股份: 陜西美邦藥業集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：605033     證券簡稱：美邦股份        公告編號：2023-003

           陜西美邦藥業集團股份有限公司

【資料圖】

        關于為全資子公司提供擔保的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ? 被擔保人名稱：陜西諾正生物科技有限公司（以下簡稱“諾正生物”），

是陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“美邦股份”或“公司”）的全資

子公司。

  ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣

幣 107.00 萬元（含本次擔保）。

  ? 本次擔保是否有反擔保：無

  ? 對外擔保逾期的累計數量：無

  一、本次擔保情況概述

  （一）本次擔保基本情況

  近日，美邦股份全資子公司諾正生物，與中國農業銀行股份有限公司蒲城縣

支行（以下簡稱“農業銀行”）簽署《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款

合同》，申請金額為 107.00 萬元、期限為 7 年，用于年產 20000 噸農藥原藥及

中間體生產線建設項目；美邦股份與農業銀行簽署《保證合同》，為諾正生物提

供 107.00 萬元連帶責任保證擔保。

  （二）本次擔保事項履行的內部決策程序

  公司已于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 27 日分別召開了第二屆董事會第

八次會議、2021 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2022 年度為子公司提供

擔保預計的議案》，同意公司 2022 年度為子公司擬提供合計不超過 66,000.00

萬元的擔保額度，用于滿足公司及合并報表范圍內全資子公司的日常生產經營及

業務發展需要。具體情況詳見公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 28 日披露

的《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于公司 2022 年度為子公司提供擔保預計

的公告》 （公告編號：2022-012）、《陜西美邦藥業集團股份有限公司 2021

年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-027）。

  本次擔保前，公司為諾正生物提供的擔保余額為人民幣 0 萬元，可用擔保額

度為人民幣 25,000.00 萬元；本次擔保后，公司為諾正生物提供的擔保余額為人

民幣 107.00 萬元，可用擔保額度為人民幣 24,893.00 萬元

  二、被擔保人基本情況

術轉讓、檢測服務；農藥、化工中間體、肥料的生產、銷售及進出口業務；農業

科技推廣服務；從事貨物、技術進出口的對外貿易經營。

                        （依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動）

                                    單位：萬元    幣種：人民幣

   財務指標           2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日

                    （未經審計）               （經審計）

    總資產              6,892.85             6,897.69

    凈資產              4,856.88             4,900.34

     負債              2,035.97             1,997.35

                 （未經審計）               （經審計）

  營業收入               2.53                0.47

   凈利潤              -43.46              -44.54

  三、擔保協議主要內容

被擔保人   債權人   擔保方式       擔保金額          擔保期限

       農業    連帶責任    人民幣 107.00   自主合同約定的債務履行

諾正生物

       銀行    保證擔保      萬元          期限屆滿之日起三年

  四、擔保的必要性和合理性

  本次擔保事項為公司對全資子公司在銀行申請固定資產借款的擔保，公司對

其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，擔保風險

可控。

  五、董事會意見

  公司于 2022 年 4 月 18 日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于

公司 2022 年度為子公司提供擔保預計的議案》，公司為全資子公司提供擔保，支

持各子公司經營和持續發展，提高決策效率，符合公司及全體股東的利益。

  六、獨立董事意見

  公司 2022 年度對外擔保的對象均為合并范圍內的子公司，公司對其日常經

營具有實際控制權，擔保風險在公司可控范圍內；公司 2022 年度對外擔保計劃

符合公司實際生產經營和戰略發展的需要，有利于保障公司及子公司的資金需

求，優化資金結構，符合公司整體利益，不會影響公司的整體經營能力；本次擔

保事項符合相關法律、法規及《公司章程》與《公司對外擔保管理制度》的有關

規定，且對本次擔保事項執行了相關審批決策程序，不存在損害公司和全體股東，

尤其是中小股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司 2022 年度對外擔保額

度預計的議案。

  七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告披露日，扣除已履行到期的擔保，公司實際為合并報表范圍內全

資子公司提供的擔保余額合計 6,107.00 萬元, 占公司最近一期經審計凈資產的

無逾期對外擔保及涉及訴訟擔保。

  特此公告。

                    陜西美邦藥業集團股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告