德賽電池: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告_天天熱推薦

證券代碼：000049           證券簡稱：德賽電池              公告編號：2022-006

           深圳市德賽電池科技股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月14日在《證

券時報》和巨潮資訊網發布了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編

號：2023-005），定于2023年3月1日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開2023年第

一次臨時股東大會。為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決

權，現將有關事項提示如下：

     一、召開會議的基本情況

司《章程》的規定。本次股東大會由公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議決定召

開。

   現場會議召開時間為：2023年3月1日（星期三）下午14:55

   網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023

年 3 月 1 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票的具體時間為 2023 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   （1）截止2023年2月23日(星期四)下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可

以親自出席本次會議，也可以以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

       二、會議審議事項

                                                    備注

提案編

                       提案名稱                       該列打勾的欄

 碼

                                                  目可以投票

非累積投票提案

        關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次配股

        具體事宜（修訂稿）的議案

       上述議案1和議案2已經公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過，議案1

亦經公司第十屆監事會第六次（臨時）會議審議通過，詳情請見公司登載于《證券時

報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第十屆董事會第十五次（臨時）會議

決議公告》（公告編號：2023-002）、《第十屆監事會第六次（臨時）會議決議公告》

（公告編號：2023-003）和《向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報告》。

       本次會議提案屬于股東大會特別決議事項，需由出席大會的股東及股東代理人所

持表決權的三分之二以上通過方為有效。

       本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結果將在本次股東大會決

議公告中披露。

       三、現場股東大會會議登記等事項

   （1） 自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證到本公司辦理參會

登記手續；委托代理人出席會議的，需持授權委托書（見附件2）、代理人本人身份證、

委托人身份證復印件、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理參會登記；

   （2） 法人股東代理人需持法人營業執照復印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人

身份證到本公司辦理參會登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，還需持法定代

表人簽署并加蓋單位公章的法人授權委托書（見附件2）辦理登記。

   （3） 股東可用現場、郵寄或電子郵箱(IR@desaybattery.com)方式辦理登記。

（ 即2023 年2月 24日 至 2023 年2月28 日） 之間的每個工作日上 午 8:30-11:30 ，下午

  聯系人：李丹

  電話：0755-862 99888

  傳真：0755-862 99889

  電子郵箱：IR@desaybattery.com

  通訊地址：深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電

池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

  郵編：518057

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易

系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流

程（見附件1）。

  五、備查文件

  特此公告

  附件1、參加網絡投票的具體操作流程

  附件2、授權委托書

                                 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

附件1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （1）本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

   （2）股東對總議案進行投票，視為對本次會議所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

午9:15，結束時間為2023年3月1日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                        授權委托書

      茲委托        先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股

份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

      委托人姓名：                  持股數：           股

      委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

      受托人姓名：          受托人身份證號碼：

      委托人對下述議案表決如下：

                                     備注          表決意見

提案

                 提案名稱                該列打勾

編碼                                   的欄目可   同意   反對       棄權

                                     以投票

非累積投票提案

       關于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）

       的論證分析報告

       關于提請股東大會授權董事會及其授權人士

       全權辦理本次配股具體事宜（修訂稿）的議案

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

      可以□      不可以□

                               委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                     委托日期：2023年       月    日

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標簽： 臨時股東大會 德賽電池