德賽電池: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告_天天熱推薦

證券代碼：000049           證券簡(jiǎn)稱：德賽電池              公告編號(hào)：2022-006

           深圳市德賽電池科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月14日在《證

券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編

號(hào)：2023-005），定于2023年3月1日以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使股東大會(huì)表決

權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

司《章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決定召

開。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年3月1日（星期三）下午14:55

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023

年 3 月 1 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）截止2023年2月23日(星期四)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可

以親自出席本次會(huì)議，也可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                    備注

提案編

                       提案名稱                       該列打勾的欄

 碼

                                                  目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股

        具體事宜（修訂稿）的議案

       上述議案1和議案2已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，議案1

亦經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，詳情請(qǐng)見公司登載于《證券時(shí)

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第十屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議

決議公告》（公告編號(hào)：2023-002）、《第十屆監(jiān)事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》

（公告編號(hào)：2023-003）和《向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告》。

       本次會(huì)議提案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所

持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

       本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決

議公告中披露。

       三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1） 自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證到本公司辦理參會(huì)

登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，需持授權(quán)委托書（見附件2）、代理人本人身份證、

委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理參會(huì)登記；

   （2） 法人股東代理人需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人

身份證到本公司辦理參會(huì)登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，還需持法定代

表人簽署并加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書（見附件2）辦理登記。

   （3） 股東可用現(xiàn)場(chǎng)、郵寄或電子郵箱(IR@desaybattery.com)方式辦理登記。

（ 即2023 年2月 24日 至 2023 年2月28 日） 之間的每個(gè)工作日上 午 8:30-11:30 ，下午

  聯(lián)系人：李丹

  電話：0755-862 99888

  傳真：0755-862 99889

  電子郵箱：IR@desaybattery.com

  通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電

池科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

  郵編：518057

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流

程（見附件1）。

  五、備查文件

  特此公告

  附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件2、授權(quán)委托書

                                 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)

附件1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）本次會(huì)議提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

   （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次會(huì)議所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月1日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                        授權(quán)委托書

      茲委托        先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股

份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

      委托人姓名：                  持股數(shù)：           股

      委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

      受托人姓名：          受托人身份證號(hào)碼：

      委托人對(duì)下述議案表決如下：

                                     備注          表決意見

提案

                 提案名稱                該列打勾

編碼                                   的欄目可   同意   反對(duì)       棄權(quán)

                                     以投票

非累積投票提案

       關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）

       的論證分析報(bào)告

       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士

       全權(quán)辦理本次配股具體事宜（修訂稿）的議案

如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

      可以□      不可以□

                               委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                     委托日期：2023年       月    日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 德賽電池