順絡(luò)電子: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告 世界要聞

股票代碼：002138          股票簡稱：順絡(luò)電子               編號：2023-014

(資料圖)

               深圳順絡(luò)電子股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   深圳順絡(luò)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次

會議決定在 2023 年 3 月 1 日召開 2023 年第一次臨時股東大會。

   《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》已刊登于 2023 年 2 月 14

日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司現(xiàn)就 2023 年第一次臨時股東大會的有關(guān)事項作如下提示性公告：

   一、本次會議召開的基本情況

第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票 的具體時間

為 2023 年 3 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 3 月 1 日上

午 9：15 至 2023 年 3 月 1 日下午 15：00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將 通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司

股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互 聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）截止 2023 年 2 月 22 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

   （3）本公司聘請的律師

有限公司 D 棟五樓會議室

   二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                           備注

 提案編碼               提案名稱                 該列打勾的欄

                                         目可以投票

 非累積投票

  提案

         法>的議案》

   以上議案已于 2023 年 2 月 13 日經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議及第

六屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。詳細內(nèi)容參見 2023 年 2 月 14 日《證券時

報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第二十

三次會議決議公告》、《第六屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》等相關(guān)公告。

事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東的表決單獨計票并披露。

   三、出席現(xiàn)場會議登記方法

   （1）法人股東應持《股東賬戶卡》、

                   《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

                            （復印件）、

                                 《法定

代表人身份證明書》或《授權(quán)委托書》及出席人的身份證辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東須持本人身份證、《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持身份證、

《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的

時間為準。

   聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)觀瀾街道大富苑工業(yè)區(qū)順絡(luò)觀瀾工業(yè)園

   郵政編碼：518110

   聯(lián)系傳真：0755-29832586（請注明：證券部）

   （1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效 身份證件、

股東授權(quán)委托書。

   （2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人

股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

   （3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授

權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。授權(quán)委托書應當注明在委托人不作具體指

示的情況下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

   四．參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

五．其他

聯(lián)系人：徐祖華、張易弛

聯(lián)系電話：0755-29832586

傳真號碼：0755-29832586

電子郵箱：info@sunlordinc.com

六.備查文件

第六屆董事會第二十三次會議決議

第六屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

（附件 2：授權(quán)委托書）

特此公告。

                               深圳順絡(luò)電子股份有限公司

                                  董   事   會

                                二○二三年二月二十五日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

絡(luò)投票”。

                                  “反對”

或“棄權(quán)”。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年 3 月 1 日下午 15：00 期間的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件 2：

                 深圳順絡(luò)電子股份有限公司

       茲授權(quán)         先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳順絡(luò)電

子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代表本人（本公司）對會議審議

的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關(guān)文件。如果委托人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按自

己意思代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本公司）承擔。

       本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                備注（該列

提案編碼              提案名稱          打勾的欄目    同意   反對   棄權(quán)

                                可以投票）

非累積投

票提案

        《關(guān)于修訂公司<員工持股控股公司管理辦

        法>的議案》

       委托股東名稱：               委托人簽名（或蓋章）：

       《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

       委托人持股數(shù)額：              委托人持股股份性質(zhì)：

       委托人賬戶號碼：

       受托人簽名：                受托人《居民身份證》號碼：

       委托日期：                 有效期限：

       附注：

                             “反對”或“棄權(quán)”欄中用

“√”選擇一項，多選無效。

章，法定代表人需簽字。

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標簽： 臨時股東大會 順絡(luò)電子