環球速讀：克明食品: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002661        證券簡稱：克明食品           公告編號：2023-012

(資料圖片)

               陳克明食品股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   陳克明食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議審

議通過了《關于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，決定于 2023

年 3 月 13 日（星期一）召開公司 2023 年第二次臨時股東大會，現將本次會議有

關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2023年3月13日（星期一）下午3:00

   （2）互聯網投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2023

年3月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年3月13日上午

召開。

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  （1）現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決

權；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，

公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投

票系統行使表決權。

  （1）于 2023 年 3 月 8 日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公

司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司的董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

合樓四樓會議室。

     二、會議審議事項

  （一）會議提案

                 表一 本次股東大會提案編碼表

                                        備注

  提案編碼                 提案名稱         該列打勾的欄目可

                                      以投票

                    非累積投票提案

            《關于公司向特定對象發行股票方案的論證分析

            報告的議案》

            《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本

            次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

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   特別提示：

   （1）本次會議審議議案已由公司第六屆董事會第八次會議及第六屆監事會

第七次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 2 月 25 日公司發布在巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

   （2）上述議案所涉事項為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯方將

在股東大會上對上述議案回避表決，且不接受其他股東委托進行投票。上述為特

別決議事項，需經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

   （3）根據相關規定，公司將對涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中

小投資者（指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他

股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、會議登記等事項

   （1）符合條件的自然人股東持股票賬戶卡、本人身份證和有效持股憑證，

如委托出席者，受托人需持本人身份證、股東授權委托書、委托人身份證復印件、

委托人持股證明及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、

法人股東賬戶卡、營業執照復印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續；委托

代理人出席會議的，代理人需持營業執照復印件（蓋章）、本人身份證、法定代

表人親自簽署的授權委托書、法人代表證明書及法定代表人身份證復印件（蓋

章）、法人股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續。

   （3）融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中

國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者

參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義

持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征

求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融

券業務的股東如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定

代表人依法出具的書面授權委托書，以及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件

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等辦理登記手續。

票權，委托人可以明確授權受托人獨立自主投票，也可以在授權委托書中直接對

非累計投票提案每一項議案選擇“同意、反對、棄權”其中之一項的決定，在累

計投票提案中填寫同意票數。

  聯系人：陳燕      劉文佳

  郵編：410116

  電話：0731-89935187

  傳真：0731-89935152

  郵箱：kemen@kemen.net.cn

     五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件

一。

     六、其他事項

會的進程按當日通知進行。

授權委托書原件）提前半小時到會場。

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七、備查文件

特此公告。

                     陳克明食品股份有限公司

                                 董事會

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   附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

至下午3:00期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

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票。

       附件二：

                       授權委托書

       茲授權委托    先生（女士）代表本人出席陳克明食品股份有限公司2023

年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

       委托人姓名或單位名稱：

       委托人身份證號碼或營業執照號：

       委托人股東賬戶號碼：

       委托人所持公司股份數：

       受托人姓名：

       受托人身份證號碼：

       受托人在會議現場做出投票選擇的權限為(只勾選一種方式)：

       受托人獨立投票：□ （如選擇該方式，受托人完全自主投票）。

       委托人選擇投票：□ （如選擇該方式，委托人應當對每項議案的投票決定

做出明確選擇，在下表格中非累計投票提案欄勾選“同意”、“反對”、“棄權”

其中的一項，否則無效,該項計為棄權票，在累計投票提案欄填寫同意票數；受

托人在會議現場按委托人的選擇填寫表決票，否則無效,該項計為棄權票）。

       特別說明：

本人簽名；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

                                 備注   同意   反對   棄權

提案編

                提案名稱        該列打勾的欄

 碼

                             目可以投票

                       非累積投票提案

        《關于公司向特定對象發行股票方案

        的論證分析報告的議案》

        《關于提請公司股東大會授權董事會

        關事宜的議案》

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              委托人簽名（蓋章）：

                           年       月       日

附件三：

             法定代表人證明書

茲證明    先生（女士）系本公司（企業）法定代表人。

                           公司/企業（蓋章）

                               年       月   日

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標簽： 臨時股東大會