華體科技: 四川華體照明科技股份有限公司關于預計日常關聯交易的公告 熱門看點

證券代碼：603679    證券簡稱：華體科技       公告編號：2023-007

債券代碼：113574    債券簡稱：華體轉債

            四川華體照明科技股份有限公司

(相關資料圖)

            關于預計日常關聯交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示

  ?   是否需要提交股東大會審議：否

  ?   日常關聯交易對公司的影響：公司與關聯方發生的日常關聯交易，是基

      于公司正常生產經營需要所發生的，關聯交易遵循公允、合理的原則，

      符合公司及全體股東的利益，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司獨

      立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過《關于預計日常關聯交易的議案》

（8 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避），關聯董事張輝先生回避表決，其

余非關聯董事一致表決通過；公司于 2023 年 2 月 24 日召開第四屆監事會第十一

次會議，審議《關于預計日常關聯交易的議案》,監事一致表決通過（3 票同意，

的議案》及關聯交易的相關資料，并就相關事宜和關注的問題與公司管理層進行

了深入的探討，同意《關于預計日常關聯交易的議案》并提交董事會第十九次會

議審議。

     認為上述交易符合公平、公正、公開的原則，內容合法有效，定價公允合理，符

     合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不影響公司的獨立性，不

     存在損害公司和中小股東利益的情形。

     （二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

     第七次會議，審議通過了《關于預計公司 2022 年度日常關聯交易的議案》。（公

     告編號：2022-035）。公司預計 2022 年與關聯方德陽華睿智慧科技有限公司發

     生日常關聯交易累計金額為 2,000 萬元，預計 2022 年與四川新投智城科技有限

     公司發生日常關聯交易累計金額為 3,700 萬元。

                                                                 單位：萬元

      關聯交易類別       關聯人                 前次預      前次實際        預計金額與實際發

                                       計金額      發生金額        生金額差異較大的

                                                            原因

      向關聯方銷售產品     德陽華睿智慧科技有限          2,000    91.84

                   公司                                       項目進度不及預

      向關聯方銷售產品     四川新投智城科技有限          3,700    1,341.71    期，延遲銷售

                   公司

      合計                               5,700    1,433.55    —

       注：“前次實際發生金額”未經審計，最終金額以 2022 年年度報告（經審計）的數據

     為準。

     （二）本次日常關聯交易預計額度和類別

                                                                 單位：萬元

                                       本年年初至                             本次預計金

                               占同類     披露日與關                    占同類      額與上年實

序                    本次預                            上年實際

    關聯交易類別   關聯人               業務比     聯人累計已                    業務比      際發生金額

號                    計金額                            發生金額

                                例      發生的交易                     例       差異較大的

                                        金額                                 原因

             德陽華睿智                                                       考慮實際業

    向關聯方銷售

      產品

              公司                                                         要，避免因

                                                                            日常關聯交

             四川新投智                                                          易預計額度

    向關聯方銷售

      產品

              公司                                                             易受限

       合計                 1,500     3.50%     226.52   1,433.55     3.34%     -

       注：

        “占同類業務比例”、“本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額”、“上

     年實際發生金額”未經審計，最終以 2022 年年度報告（經審計）的數據為準。

     二、關聯方和關聯關系

     （一）關聯方基本情況

                           德陽華睿智慧科技有限公司

      成立時間   2021 年 11 月 5 日   統一社會信用代碼                91510600MA6ABHP023

      注冊資本    800 萬元人民幣            法定代表人                      何靜

       住所          四川省德陽市天山南路三段 99 號沱江路生活市場大樓 608 號

           一般項目：人工智能應用軟件開發；燈具銷售；電子產品銷售；工藝美術品及

           禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；金屬結構銷售；照明器具制造；工藝美

           術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；金屬結構制造；半導體器件專用

           設備制造；光伏設備及元器件制造；物聯網設備制造；電動汽車充電基礎設施

           運營；人工智能基礎軟件開發；軟件銷售；數字文化創意內容應用服務；智能

           控制系統集成；物聯網技術研發；物聯網技術服務；城鄉市容管理；軟件開

           發；計算機軟硬件及輔助設備零售；網絡設備銷售；信息系統集成服務；信息

      經營范圍 安全設備銷售；廣告設計、代理；廣告發布；電氣設備修理；電子專用材料制

           造；機械電氣設備制造；停車場服務；園林綠化工程施工；規劃設計管理；建

           筑材料銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口；技術

           進出口；工程和技術研究和試驗發展；節能管理服務；通用設備修理；專業設

           計服務；數據處理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

           展經營活動）許可項目：建設工程施工；建設工程設計。（依法須經批準的項

           目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件

           或許可證件為準）

                股東名稱               認繳出資額                   認繳比例

      股權結構 四川華體照明科技股

             份有限公司

             德陽經開建材有限公

                 司

      財務數據       總資產                凈資產           主營收入               凈利潤

 月 31 日

/2022 年度

                  幣              民幣              民幣             民幣

 （未經審

   計）

                         四川新投智城科技有限公司

成立時間      2021 年 11 月 22 日 統一社會信用代碼              91510700MAACQGAJ06

注冊資本       2000 萬元人民幣         法定代表人                     胡強

  住所     四川省綿陽市科技城新區興隆社區興隆景苑小區商鋪 3 棟 2 樓 1 號

     一般項目：信息系統集成服務；軟件開發；軟件銷售；信息技術咨詢服務；物

     聯網應用服務；物聯網技術服務；互聯網數據服務；人工智能公共數據平臺；

     人工智能應用軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；計算機軟硬件及輔

     助設備零售；集中式快速充電站；充電樁銷售；照明器具制造；照明器具銷

     售；電氣設備銷售；市政設施管理；電動汽車充電基礎設施運營；停車場服

經營范圍 務；節能管理服務；電子產品銷售；安全系統監控服務；電氣信號設備裝置銷

     售；數字視頻監控系統銷售；5G 通信技術服務；廣告制作；廣告發布；廣告設

     計、代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

     許可項目：電氣安裝服務；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部

     門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為

     準）

              股東名稱            認繳出資額                   認繳比例

股權結構 綿陽新投實業有限責

     任公司

         四川華體照明科技股

           份有限公司

財務數據           總資產              凈資產            主營收入            凈利潤

 月 31 日

/2022 年度

                 民幣             人民幣             人民幣            人民幣

 （未經審

   計）

   （二）與上市公司的關聯關系

   德陽華睿智慧科技有限公司及四川新投智城科技有限公司的董事張輝先生

系公司董事、副總經理、董事會秘書，符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3

（三）關聯自然人直接或者間接控制的、或者擔任董事（不含同為雙方的獨立董

事）、高級管理人員的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人

（或者其他組織）,構成關聯關系。

  （三） 履約能力分析

  上述關聯公司依法持續經營，履約情況良好，能按合同約定履行責任和義務，

與本公司交易均能正常結算，不存在履約能力障礙，未對上市公司持續經營造成

重大不利影響。

三、關聯交易主要內容和定價政策

  本次關聯交易預計的主要內容為:向關聯方銷售產品。公司在日常經營中發

生上述關聯交易時，嚴格按照價格公允原則與關聯方確定關聯交易價格，參照

市場化價格水平、行業慣例進行定價，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情形。

四、關聯交易目的和對公司的影響

  公司上述關聯交易為公司滿足生產經營活動所需，符合公司實際經營和發

展需要，存在交易的必要性。

  公司與關聯人間的交易是以公司和全體股東的利益出發，按照市場公允價

格進行定價，按照合同約定進行支付款項，不會對公司的財務狀況、經營成果

產生重大不利影響。同時上述關聯交易不會對公司經營獨立性產生不利影響，

不存在損害公司和股東利益的情形。

  特此公告。

                       四川華體照明科技股份有限公司董事會

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標簽： 關聯交易 科技股份有限公司