山推股份: 獨立董事關于公司相關事項的獨立意見

             山推工程機械股份有限公司

(資料圖片)

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

                              、《上市公司治理準

則》和《公司章程》的有關規定，我們作為山推工程機械股份有限公司的獨立董事，對公

司第十屆董事會第二十次會議相關議案發表獨立董事意見如下：

  一、關于增補公司非獨立董事的獨立意見

  我們經審閱張泉先生及肖奇勝先生的個人履歷、工作經歷等有關資料后，基于獨立判

斷的立場，發表獨立意見如下：董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關規定的

要求，同意增補張泉先生、肖奇勝先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并將該增

補事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

  我們經審閱季建國先生、朱來鎖先生、黃亞軍先生以及趙立軍先生的個人履歷、工作

經歷等有關資料后，基于獨立判斷的立場，發表獨立意見如下：公司聘任的高級管理人員

具備其行使職權相適應的任職條件；提名、審議表決程序符合法律、法規和《公司章程》

的有關規定。同意聘任季建國先生、朱來鎖先生、黃亞軍先生以及趙立軍先生為公司副總

經理，任期至本屆董事會任期結束。

  三、關于公司預計 2023 年度日常關聯交易的獨立意見

 根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》和《公司章程》的有關規定，

基于獨立判斷的立場，經審閱本次會議議案及相關資料后，發表獨立意見認為：該議案比

較真實地反映了公司日常關聯交易的情況，所預計的日常關聯交易與公司正常經營相關，

有利于公司生產經營的順利進行，未損害公司及其他股東的利益，所履行的審批程序符合

有關法律、法規的規定。

 山推工程機械股份有限公司獨立董事：

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      王金星         劉 燕        陳愛華

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標簽： 獨立董事 山推股份