世界即時(shí)看！匯金科技: 第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

                             珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

證券代碼：300561      證券簡(jiǎn)稱：匯金科技         公告編號(hào)：2022-086

【資料圖】

              珠海匯金科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  珠海匯金科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議于 2022 年 12 月 19 日在珠海市軟件園路 1 號(hào)會(huì)展中心 3#第三層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)

及通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2022 年 12 月 15 日以電子郵件的方式送達(dá)公

司各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，其中：楊大賀、田聯(lián)房

以通訊表決方式出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳喆女士主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列

席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

公司章程>的議案》

  董事會(huì)同意變更注冊(cè)地址、增設(shè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》

等事項(xiàng)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)指定專人辦理相關(guān)的變更、備案手續(xù)等具體

事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

變更注冊(cè)地址、增設(shè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的公告》（公

告編號(hào)：2022-087）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司董事會(huì)決定于 2023 年 1 月 4 日在珠海市軟件園路 1 號(hào)會(huì)展中心 3#第三

                             珠海匯金科技股份有限公司公告（2022）

層的公司會(huì)議室召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司同日

于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-088）。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

  特此公告。

                               珠海匯金科技股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 匯金科技