航天電子: 航天時代電子技術股份有限公司董事會2022年第十次會議決議公告

證券代碼：600879      證券簡稱：航天電子     公告編號：臨2022-061

              航天時代電子技術股份有限公司

(相關資料圖)

              董事會2022年第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

定。

艷華先生、楊雨先生，獨立董事鮑恩斯先生、張松巖先生、朱南軍先生均親自參加了投

票表決。

     二、董事會會議審議情況

     關于航天時代飛鴻技術有限公司引入戰略投資者暨增資擴股的議案

  本議案同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  會議以投票表決方式通過關于航天時代飛鴻技術有限公司引入戰略投資者暨增資

擴股的議案。

  本次增資涉及航天時代飛鴻技術有限公司資產評估結果已獲中國航天科技集團有

限公司予以備案，詳見同日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）上的《航天時代電子技術股份有限公司關于航天時代飛鴻技

術有限公司股東權益評估結果獲得備案通過的公告》。

  關于航天時代飛鴻技術有限公司引入戰略投資者暨增資擴股事項詳見同日刊登在

中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《航

天時代電子技術股份有限公司關于航天時代飛鴻技術有限公司增資擴股引入戰略投資

者結果暨簽署增資協議和股東協議的公告》。

  特此公告。

                          航天時代電子技術股份有限公司董事會

  備查文件：公司董事會2022年第十次會議決議

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標簽： 公司董事會 電子技術 航天電子