當(dāng)前熱議!湖北宜化: 2022年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000422        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖北宜化            公告編號(hào)：2022-217

       湖北宜化化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 19 日 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 19 日

   其中，

     通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022

年 12 月 19 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022 年 12 月 19

日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

的方式召開(kāi)。

開(kāi)本次股東大會(huì)）。

規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

  參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì) 47 名，

代表股份數(shù)量 157,324,989 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.5221%。

  其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 1 名，代表股

份數(shù)量 153,326,189 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.0767%。

  根據(jù)深圳證券信息有限公司網(wǎng)絡(luò)投票小組提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)

投票出席會(huì)議的股東共計(jì) 46 名，代表股份數(shù)量 3,998,800 股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4454%。

  參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資

者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2.單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的

股東。

  ）共計(jì) 46 名，代表股份數(shù)量 3,998,800 股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.4454%。

  公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或通

訊的方式出席或列席了本次會(huì)議。

  湖北普濟(jì)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議，并出具了法律意

見(jiàn)書(shū)。

   二、提案審議表決情況

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)股東大

會(huì)通知中列明的提案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成以下決議：

   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 154,630,289 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 98.2872％；反對(duì) 2,694,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,304,100 股，占出席會(huì)議

的中小股東所持股份的 32.6123％；反對(duì) 2,694,700 股，占出席會(huì)議的

中小股東所持股份的 67.3877％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

                    。

  表決結(jié)果：同意 156,886,589 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.7213％；反對(duì) 438,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 3,560,400 股，占出席會(huì)議

的中小股東所持股份的 89.0367％；反對(duì) 438,400 股，占出席會(huì)議的

中小股東所持股份的 10.9633％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

  本次股東大會(huì)經(jīng)湖北普濟(jì)律師事務(wù)所李萌律師、秦小兵律師現(xiàn)場(chǎng)

見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：

              “本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、

出席會(huì)議人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等均符合

《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

《公司章程》

     《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。”

  四、備查文件

有限公司 2022 年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

                   湖北宜化化工股份有限公司

                        董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 湖北宜化