全球快看：廣聯(lián)達: 第五屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：002410                     證券簡稱：廣聯(lián)達    公告編號：2022-086

                              廣聯(lián)達科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

(相關(guān)資料圖)

性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議于 2022 年

全體董事發(fā)出。會議由公司董事長刁志中先生召集，會議應(yīng)表決董事 9 人，實際表決董事 9

人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

權(quán)/限制性股票的議案》

    表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    根據(jù)公司《2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“2020 年股權(quán)激

勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于 2020 年股權(quán)激勵計劃中有 7 名股票期權(quán)激勵對象因個人原因離職，

不再具備激勵對象資格，有 2 名股票期權(quán)激勵對象因個人業(yè)績指標(biāo)考核為“不合格”，不再滿

足本次行權(quán)條件，董事會決定對 9 位已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計 3.00 萬份予以注銷。

    鑒于 2020 年股權(quán)激勵計劃中有 9 名限制性股票激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵

對象資格，董事會決定對其已獲授尚未解除限售的限制性股票共計 4.92 萬股予以回購注銷。

    《關(guān)于注銷/回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃中部分股票期權(quán)/限制性股

票的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    本議案尚需提請公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

股票實施第二期行權(quán)/解除限售的議案》

   表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   關(guān)聯(lián)董事袁正剛、王愛華、劉謙、HE PING（何平）作為 2020 年股權(quán)激勵計劃首次授予

的激勵對象，對本議案回避表決。

   鑒于 2020 年股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的第二個行權(quán)等待期和限制性股票的第二個

解除限售期已屆滿，公司及激勵對象的各項考核指標(biāo)均已滿足激勵計劃規(guī)定的行權(quán)/解除限售

條件，根據(jù) 2020 年度第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為：2020 年股權(quán)激勵計劃首次授

予股票期權(quán)第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意 189 名激勵對象在第二個行權(quán)期行權(quán)，可行

權(quán)股票期權(quán)共計 34.11 萬份；首次授予限制性股票第二個解除限售期的解除限售條件已成就，

同意 260 名激勵對象獲授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股票數(shù)量共計 116.55 萬股。

   《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)和限制性股票實施第二

期行權(quán)/解除限售的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告

                                    廣聯(lián)達科技股份有限公司

                                         董 事 會

                                    二〇二二年十二月十九日

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