全球熱議:隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600820    股票簡(jiǎn)稱(chēng)：隧道股份       編號(hào)：臨 2022-046

(資料圖)

債券代碼：185752    債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22 隧道 01

              上海隧道工程股份有限公司

          第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到 8 名。

   ●本次董事會(huì)會(huì)議無(wú)董事對(duì)會(huì)議審議議案投反對(duì)或棄權(quán)票情形。

   ●本次董事會(huì)會(huì)議審議議案全部獲得通過(guò)。

一、董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)情況

   上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，

                           于 2022

年 12 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于

名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）公司關(guān)于設(shè)立上海城市環(huán)境集團(tuán)有限公司（暫定名）的議案（該

項(xiàng)議案同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票；是否通過(guò)：通過(guò)）

                                  ；

  同意公司全資設(shè)立上海城市環(huán)境集團(tuán)有限公司（暫定名），注冊(cè)

資金 50000 萬(wàn)元。

   （二）公司關(guān)于設(shè)立四大科創(chuàng)中心的議案（該項(xiàng)議案同意票 8

票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票；是否通過(guò)：通過(guò)）

                         ；

  同意公司設(shè)立城市更新科創(chuàng)中心、數(shù)字盾構(gòu)科創(chuàng)中心、新材料科

創(chuàng)中心和雙碳科創(chuàng)中心四大科創(chuàng)中心。

   （三）公司關(guān)于設(shè)立安全科學(xué)中心的議案（該項(xiàng)議案同意票 8

票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票；是否通過(guò)：通過(guò)）

                         ；

  同意公司設(shè)立安全科學(xué)中心。

  （四）公司關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（該項(xiàng)

議案關(guān)聯(lián)董事張焰、周文波回避表決，同意票 6 票，反對(duì)票 0 票，棄

權(quán)票 0 票；是否通過(guò)：通過(guò)） 。

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司對(duì) 2022 年度部分日常關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充預(yù)計(jì)，合計(jì)金額為 69,505.30 萬(wàn)元。

  議案詳情請(qǐng)見(jiàn)同日披露的“上海隧道工程股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充

預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告”。

  特此公告。

                    上海隧道工程股份有限公司

                                  董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 隧道工程 隧道股份