世界今日報丨宏英智能: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：001266   證券簡稱：宏英智能     公告編號：2022-040

          上海宏英智能科技股份有限公司

(資料圖)

      關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

   上海宏英智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）于 2022 年 12

 月 7 日召開第一屆董事會第十七次臨時會議，審議通過《關于提請召開

 司 2022 年第一次臨時股東大會。現將具體事項公告如下：

      一、會議召開基本情況

 華人民共和國公司法》

          、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法

 規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

      現場會議時間：2022 年 12 月 23 日（星期五）10：30，會期半

 天。

      網絡投票時間：2022 年 12 月 23 日，其中：通過深圳證券交易

所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交

易所互聯網投票系統投票的具體時間為：

期間的任意時間。

網絡投票相結合的方式。

    （1）現場表決（包含通訊方式）：包括本人出席以及通過填寫授

 權委托書授權他人出席，通過通訊方式參會或列席會議的人員視為參

 加現場會議。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投

票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東大會

股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決

權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登

記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司全體董事、監事、高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  上海宏英智能科技股份有限公司會議室。

       二、會議審議事項

   本次股東大會審議事項及提案編碼如下：

                                   備注

提案

                  提案名稱           該列打勾的欄目

編碼

                                  可以投票

                  非累積投票提案

       關于公司獨立董事辭職暨改選公司獨立董事及專

       門委員會委員的議案

屆監事會第十一次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高

級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他

股東。

   三、現場參與會議的股東登記辦法

  （一）登記方式

代理人持本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、委

托人有效持股憑證和委托人身份證復印件進行登記；

授權委托書（附件二）、證券賬戶卡、有效持股憑證和加蓋公司公章的

營業執照復印件進行登記；

   （二）會議登記相關事項：

 （1）會議聯系地點：上海市松江區九亭鎮九涇路 470 號滬松工業 A

 區上海宏英智能科技股份有限公司

   聯系人：蔣秀雯

   聯系電話：021-3782 9918

   傳真：021-5186 2016

   郵 箱:smart@smartsh.com

   郵政編碼：201615

 （1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前

半小時到會場或以通訊方式登入網絡會議室辦理參會手續；

 （2）會議費用：本次會議為期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

  新冠肺炎疫情防控期間，請各位股東、股東代理人關注防控政策，

鼓勵通過網絡投票方式或遠程通訊方式參會。確需現場參會的，請務必

確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須佩戴口罩等防護

用具，做好個人防護；會議當日公司會按疫情防控要求對前來參會者進

行體溫測量和登記，體溫正常、上海市健康碼“隨申碼”和防疫行程卡

均為綠色，且出示 24 小時內核酸陰性證明后方可現場參會，否則不得

現場參會，請予以配合。

 四、參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參與網絡投票的具體

操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  經與會董事簽字并加蓋印章的第一屆董事會第十七次臨時會議決

議。

  特此公告。

  附件一：參與網絡投票的具體操作流程

  附件二：授權委托書

  附件三：2022 年第一次臨時股東大會參會股東登記表

                         上海宏英智能科技股份有限公司

                                           董事會

附件一

           參與網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

                              ，投票簡稱

為“宏英投票”

      。

  本次會議議案均為非累積投票議案，填報表決意見為同意、反對、

  棄權。

有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如

先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意

見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

午13:00—15:00；

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書” 或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則

指引欄目查閱。

深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票。

 附件二

              上海宏英智能科技股份有限公司

       茲委托          先生/女士代表我單位/個人出席上海宏英智能科技股

 份有限公司2021年年度股東大會，并對會議通知中列明事項、議 案、決議等進

 行表決，有權代表我單位/個人簽署公司會議決議及其他有關文件。

       委托人對有關議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√” ）

                                     備注

提案

                    提案名稱          該列打勾的欄目

編碼

                                    可以投票

                     非累積投票提案

       關于公司獨立董事辭職暨改選公司獨立董事及專

       門委員會委員的議案

 委托人簽名/蓋章：                     委托人證件號碼：

 委托人持股數：                       委托人證券賬戶號碼：

 受托人姓名：                        受托人身份證號碼：

 委托日期：2022年     月    日

 委托期限：自本授權委托書簽署之日起至2022年第一次臨時股東大會會議結束止。

備注：1、上述審議事項，委托人可在“同意”

                    “反對”或“棄權”方框內劃“√”做出投票指示。

附件三：

            上海宏英智能科技股份有限公司

姓名 /公司名稱：

身份證號碼/營業執

照號碼：

股東賬號：                 持股數量：

聯系電話：                 電子郵件：

聯系地址：

郵政編碼：                 是否本人參會：

                      代理人身份證

代理人姓名：

                      號碼：

  注：

之前送達或傳真（021-5186 2016）、信函的方式送達公司或以掃描二維碼完成股

東登記，本次股東大會不接受電話登記。

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標簽： 臨時股東大會