藥易購: 第三屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：300937     證券簡稱：藥易購        公告編號：2022-077

         四川合縱藥易購醫藥股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川合縱藥易購醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次

會議于 2022 年 12 月 7 日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次董

事會會議通知于 2022 年 12 月 1 日以書面、電話通知全體董事。會議應出席董事

本次董事會會議由董事長李燕飛女士主持，公司監事、高級管理人員列席了本次

會議。本次會議的召集和召開符合國家有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件及《四川合縱藥易購醫藥股份有限公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，以投票表決方式通過了以下議案：

 目終止并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

  公司對部分募集資金投資項目延期、部分募集資金投資項目終止并將節余募

集資金永久補充流動資金，是以股東利益最大化為原則，充分結合了公司的實際

情況及財務狀況，可以提高募集資金使用效率，節約財務費用，提升公司經營效

益，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》等法律法規和《公司章程》《公司募集資金管理制度》的規定。

  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。保薦機構就本議案發表了無

異議的核查意見。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于部

分募集資金投資項目延期、部分募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補

充流動資金的公告》及相關公告。

  本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司定于 2022 年 12 月 23 日下午 14:30 召開 2022 年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召

開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、備查文件

議相關事項的獨立意見；

公司部分募集資金投資項目延期、部分募集資金投資項目終止并將節余募集資金

永久補充流動資金的核查意見

  特此公告。

                            四川合縱藥易購醫藥股份有限公司

                                               董事會

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