西隴科學(xué): 關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002584         證券簡(jiǎn)稱：西隴科學(xué)             公告編號(hào)：2022-083

                 西隴科學(xué)股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《證券法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件以及《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 23 日（星期五）14:00 開始；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 23 日；

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票的時(shí)間為：2022 年 12 月 23 日

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止 2022 年 12 月 16 日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書詳見附件 2)，該股東代理人不必是

公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                     備注

提案編碼         提案名稱                    該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投

票提案

                                     √

  上述議案涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（除上市公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

  上述議案由 2022 年 12 月 7 日公司召開的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五

屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)審議通過(guò)，《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》與本通知同日

在指定信息披露媒體公布。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身

份證明及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委

托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在 2022 年 12

月 20 日下午 17:00 前送達(dá)或郵件至公司)，不接受電話登記。

  聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城新瑞路 6 號(hào)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；

  會(huì)議聯(lián)系人：宗巖、莫嬌

  電子郵箱：xlhg@xlhg.cn

  郵編：510663；

  聯(lián)系傳真：020-83277188, 聯(lián)系電話：020-62612188-232

       會(huì)場(chǎng)辦理會(huì)前相關(guān)手續(xù)。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見

附 1。

  六、備查文件

  七、附件

  特此公告。

                                   西隴科學(xué)股份有限公司

                                         董事會(huì)

                                   二〇二二年十二月七日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15 至下午 15:00 期間任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼 ”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

               西隴科學(xué)股份有限公司

   茲委托        先生(女士)代表我單位(本人)出席西隴科學(xué)股份有限公司

為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

   委托人對(duì)本次會(huì)議各項(xiàng)議案的表決指示如下（在議案表決欄中“同意”、“反

對(duì)”或“棄權(quán)”意見中選擇一個(gè)并打“√”）：

提案                                        表決意見

               非累計(jì)投票議案名稱

編碼

                                     同意       反對(duì)   棄權(quán)

說(shuō)明：

   如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示（包括填寫其他符號(hào)）或者對(duì)同一

審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，均視為“無(wú)明確表決指示”，受托人有權(quán)按自己的意思對(duì)該

事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東賬號(hào)：                   委托人持股數(shù)：

受托人簽名：                     受托人身份證號(hào)：

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束         委托日期：2022 年    月    日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 西隴科學(xué)