天天速遞！安寧股份: 第五屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：002978      股票簡稱：安寧股份       公告編號：2022-086

              四川安寧鐵鈦股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

式通知全體董事。

事吳亞梅、劉玉強、獨立董事廖中新、李嘉巖、尹瑩瑩以通訊方式出席會議）。

次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法

有效。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議并通過了以下議案：

   表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。

   經審議，同意公司與關聯方攀枝花東方鈦業有限公司2023年度發生日常關聯

交易，預計年度累計交易總金額不超過人民幣2.29億元（不含稅）。本次預計的

   獨立董事對本議案進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見，與本公告同

日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露

的《關于公司2023年度日常關聯交易額度預計的公告》。

   表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。

   經審議，本次募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，

未改變募投項目的實施主體、投資規模及募集資金用途，項目的延期僅涉及募投

項目進度的變化，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在變相改變募集

資金投向和損害股東利益的情形，亦不會對公司正常經營產生不利影響，后續公

司將繼續加強統籌協調、全力推進，早日完成該項目的建設。

   因此，董事會同意在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投

資規模不發生變更的前提下，將募投項目“釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目”、“潘

家田鐵礦技改擴能項目”的預定可使用狀態日期由2022年12月31日延期至2023年

   獨 立 董 事 已 發 表 同 意 的 獨 立 意 見， 與 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露

的《關于募投項目延期的公告》。

案》

   表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。

   同意公司暫停釩鈦磁鐵礦規模化高效清潔分離提取示范項目。

  具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券

報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露

的《關于暫停釩鈦磁鐵礦規模化高效清潔分離提取示范項目的公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                        四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

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