每日報道：粵 水 電: 第七屆董事會第三十二次會議決議公告

         證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2022-177

(相關(guān)資料圖)

        廣東水電二局股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

簡稱“公司”）第七屆董事會第三十二次會議的通知以電子

郵件的形式送達(dá)全體董事，本次會議于 2022 年 12 月 7 日以

通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參會董事 9 人，實(shí)際參會董事

  會議召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審

議了通知中所列全部議案并作出如下決議：

  一、9 票同意 0 票反對 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于投資建

設(shè)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項(xiàng)目的議案》（該議

案需報股東大會審議）；

  為拓展清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)，擴(kuò)大清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)

模，提高利潤水平，董事會同意由全資子公司新疆粵水電能

源有限公司的全資子公司巴楚縣粵水電能源有限公司投資

建設(shè)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

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          證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2022-177

《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)粵水電巴楚縣

  二、9 票同意 0 票反對 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于為新疆

粵水電能源有限公司融資提供擔(dān)保的議案》（該議案需報股

東大會審議）;

  為推進(jìn)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項(xiàng)目的投資

建設(shè)，爭取項(xiàng)目盡快投產(chǎn)運(yùn)營，公司全資子公司新疆粵水電

能源有限公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況以自有資金對巴楚縣粵

水電能源有限公司進(jìn)行增資，增資后使其注冊資本滿足項(xiàng)目

資本金需求，其中部分資本金新疆粵水電擬通過向政策性金

融機(jī)構(gòu)申請基礎(chǔ)設(shè)施基金貸款等方式籌措。董事會同意公司

為新疆粵水電 100,000 萬元政策性金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施基金貸

款提供全程擔(dān)保。

  該議案獲出席董事會的三分之二以上董事并經(jīng)全體獨(dú)

立董事三分之二以上審議同意并作出決議。

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于為新疆粵水電能源有限

公司融資提供擔(dān)保的公告》。

  三、9 票同意 0 票反對 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于為巴楚

縣粵水電能源有限公司融資提供擔(dān)保的議案》（該議案需報

股東大會審議）;

  為推進(jìn)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項(xiàng)目的投資

建設(shè)，爭取項(xiàng)目盡快投產(chǎn)運(yùn)營，董事會同意公司為全資子公

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          證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電     公告編號：臨 2022-177

司新疆粵水電能源有限公司的全資子公司巴楚縣粵水電能

源有限公司不超過 984,270.272 萬元金融機(jī)構(gòu)貸款提供建設(shè)

期擔(dān)保。

  該議案獲出席董事會的三分之二以上董事并經(jīng)全體獨(dú)

立董事三分之二以上審議同意并作出決議。

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于為巴楚縣粵水電能源有

限公司融資提供擔(dān)保的公告》。

  四、9 票同意 0 票反對 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開

  董事會同意公司召開 2022 年第五次臨時股東大會。

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第五次臨時

股東大會的通知》。

  備查文件

  廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會第三十二次

會議決議。

  特此公告。

                 廣東水電二局股份有限公司董事會

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