每日?qǐng)?bào)道:粵 水 電: 第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

        2022-12-07 20:56:46 來源:證券之星

                 證券代碼:002060   證券簡(jiǎn)稱:粵水電   公告編號(hào):臨 2022-177


        (相關(guān)資料圖)

                廣東水電二局股份有限公司

          本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

        確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的通知以電子

        郵件的形式送達(dá)全體董事,本次會(huì)議于 2022 年 12 月 7 日以

        通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人,實(shí)際參會(huì)董事

          會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,審

        議了通知中所列全部議案并作出如下決議:

          一、9 票同意 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于投資建

        設(shè)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的議案》(該議

        案需報(bào)股東大會(huì)審議);

          為拓展清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù),擴(kuò)大清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)

        模,提高利潤(rùn)水平,董事會(huì)同意由全資子公司新疆粵水電能

        源有限公司的全資子公司巴楚縣粵水電能源有限公司投資

        建設(shè)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資

          詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券

        時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

                           - 1 -

                  證券代碼:002060   證券簡(jiǎn)稱:粵水電   公告編號(hào):臨 2022-177

        《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)粵水電巴楚縣

          二、9 票同意 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于為新疆

        粵水電能源有限公司融資提供擔(dān)保的議案》(該議案需報(bào)股

        東大會(huì)審議);

          為推進(jìn)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的投資

        建設(shè),爭(zhēng)取項(xiàng)目盡快投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),公司全資子公司新疆粵水電

        能源有限公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況以自有資金對(duì)巴楚縣粵

        水電能源有限公司進(jìn)行增資,增資后使其注冊(cè)資本滿足項(xiàng)目

        資本金需求,其中部分資本金新疆粵水電擬通過向政策性金

        融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施基金貸款等方式籌措。董事會(huì)同意公司

        為新疆粵水電 100,000 萬元政策性金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施基金貸

        款提供全程擔(dān)保。

          該議案獲出席董事會(huì)的三分之二以上董事并經(jīng)全體獨(dú)

        立董事三分之二以上審議同意并作出決議。

          詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券

        時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

        《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于為新疆粵水電能源有限

        公司融資提供擔(dān)保的公告》。

          三、9 票同意 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于為巴楚

        縣粵水電能源有限公司融資提供擔(dān)保的議案》(該議案需報(bào)

        股東大會(huì)審議);

          為推進(jìn)粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的投資

        建設(shè),爭(zhēng)取項(xiàng)目盡快投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),董事會(huì)同意公司為全資子公

                            - 2 -

                  證券代碼:002060   證券簡(jiǎn)稱:粵水電     公告編號(hào):臨 2022-177

        司新疆粵水電能源有限公司的全資子公司巴楚縣粵水電能

        源有限公司不超過 984,270.272 萬元金融機(jī)構(gòu)貸款提供建設(shè)

        期擔(dān)保。

          該議案獲出席董事會(huì)的三分之二以上董事并經(jīng)全體獨(dú)

        立董事三分之二以上審議同意并作出決議。

          詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券

        時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

        《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于為巴楚縣粵水電能源有

        限公司融資提供擔(dān)保的公告》。

          四、9 票同意 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開

          董事會(huì)同意公司召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

          詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券

        時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的

        《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第五次臨時(shí)

        股東大會(huì)的通知》。

          備查文件

          廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次

        會(huì)議決議。

          特此公告。

                         廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

                            - 3 -

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