【世界報資訊】中信證券: 中信證券股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：600030       證券簡稱：中信證券          公告編號：臨 2022-083

              中信證券股份有限公司

   關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：北京時間2022年12月30日

  ?   股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  ?   為落實疫情防控相關要求，股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會

      材料外，請于2022年12月29日上午9:00前與本公司董事會辦公室聯系，

      溝通最新疫情防控要求和參會者健康、行程等信息。參會當天往返路途

      及會場上，請做好個人防護，全程佩戴口罩并保持必要的座次距離。

  一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次：2022 年第二次臨時股東大會

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

  （四）現場會議召開的日期、時間和地點

  召開時間：2022 年 12 月 30 日   9 點 30 分

  召開地點：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈公司會議室

  鑒于目前疫情防控情況，為落實疫情防控要求，維護股東及參會人員健康安

全，同時依法保障股東合法權益，本次股東大會在現場會議的基礎上增加視頻會

議接入系統，根據本通知要求登記參會的股東及應出席本次股東大會的本公司董

事、監事、高級管理人員和見證律師均可以視頻會議方式參會。

  （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

                至 2022 年 12 月 30 日

       采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

       （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

       （七）涉及公開征集股東投票權：不涉及

       二、會議審議事項

       （一）本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                      A 股股東   H 股股東

非累積投票議案

         易及服務框架協議》的議案

     （一）各議案已披露的時間和披露媒體

       公司董事會、監事會審議上述事項的具體情況，請參見公司第七屆董事會第

四十五次會議、第四十七次會議決議公告、第七屆監事會第十八次會議決議公告

（發布于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 11 月 30 日香港交易所披露易網站

http://www.hkexnews.hk，次日上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn、

《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》）。

   本次股東大會會議文件，將與本公告同期登載于上海證券交易所網站、香港

交易及結算所有限公司披露易網站及公司網站 http://www.citics.com。

  （二）特別決議議案：不涉及

  （三）對中小投資者單獨計票的議案：議案 1《關于選舉公司第八屆董事會

成員的議案》

     （含 9 個子議案，需逐項表決）、議案 2《關于選舉公司第八屆監事

會非職工監事的議案》

         （含 3 個子議案，需逐項表決）、議案 3《關于與中國中信

集團有限公司續簽<證券和金融產品交易及服務框架協議>的議案》

  （四）涉及關聯股東回避表決的議案：議案 3《關于與中國中信集團有限公

司續簽<證券和金融產品交易及服務框架協議>的議案》

   應回避表決的關聯股東名稱：中國中信集團有限公司的關聯/連方

  （五）涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

   三、股東大會投票注意事項

   （一）本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決

權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行

投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次

登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見

互聯網投票平臺網站說明。

   （二）公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，

如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。

投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股已分別投出同一意見的表決票。

   （三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復

進行表決的，以第一次投票結果為準。

   （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

   四、會議出席對象

   （一）股權登記日（12 月 23 日）收市后在中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  H 股股東登記及出席須知參閱公司在香港交易及結算所有限公司披露易網

站發布的 2022 年第二次臨時股東大會通知及其他相關文件。

   股份類別       股票代碼          股票簡稱      股權登記日

      Ａ股       600030       中信證券      2022/12/23

  （二）公司董事、監事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的中介機構代表、公司聘請的見證律師及監票員等其他相關

人員。

  五、會議登記方法

  （一）內資股股東（A 股股東）

法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出

席會議的，代理人須持書面授權委托書（格式見附件 1、2）、本人有效身份證件、

股票賬戶卡進行登記。

  符合上述條件的內資股自然人股東出席會議的，須持本人有效身份證件、股

票賬戶卡等股權證明進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委

托書（格式見附件 1、2）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡等持股證明進

行登記。

人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。

與股東取得聯系，避免股東登記材料出現錯漏。發傳真進行登記的股東，請在參

會時攜帶股東登記材料原件，轉交會務人員。

  （二）境外上市外資股股東（H 股股東）

  詳情請參見本公司于香港交易及結算所有限公司披露易網站及本公司網站

向 H 股股東另行發出的 2022 年第二次臨時股東大會通告及其他相關文件。

  （三）進場登記時間

  出席現場會議的股東或股東授權委托的代理人，請攜帶登記文件原件或有效

副本，于 2022 年 12 月 30 日 9 時 15 分前至本次股東大會會議地點辦理進場登記。

  出席視頻會議的 A 股股東或 A 股股東授權委托的代理人，請在 2022 年 12

月 29 日上午 9：00 前向本公司發送電子郵件（郵箱地址：ir@citics.com）進行

登記，并通過電子郵件提供與現場會議登記要求一致的資料或文件。未在前述要

求的登記截止時間完成參會登記的股東將無法以視頻會議方式接入本次股東大

會，但仍可通過網絡投票方式參加本次股東大會。本公司將根據股權登記日的股

東名冊進行股東身份識別，并向完成登記和身份驗證的股東或股東授權代理人提

供視頻會議接入方式，該接入方式僅供股東或股東授權代理人本人使用。

  H股股東登記方式及詳情請參見本公司于香港交易及結算所有限公司披露易

網站及本公司網站向H股股東另行發出的年度股東大會通告及其他相關文件。

  六、其他事項

  （一）會期一天、費用自理。

  （二）會議聯系方式：

  聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈（郵編：100026）

          中信證券股份有限公司董事會辦公室

  聯系電話：（8610）6083 6030

  傳真：（8610）6083 6031

  電子郵箱：ir@citics.com

  （三）為落實疫情防控相關要求，股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參

會材料外，請于 2022 年 12 月 29 日上午 9:00 前與本公司董事會辦公室聯系，溝

通最新疫情防控要求和參會者健康、行程等信息。參會當天往返路途及會場上，

請做好個人防護，全程佩戴口罩并保持必要的座次距離。

  特此公告。

                             中信證券股份有限公司董事會

  附件：

  中信證券股份有限公司2022年第二次臨時股東大會授權委托書

附件：授權委托書

               中信證券股份有限公司

中信證券股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

     委托人持普通股數：

     委托人股東帳戶號：

投票指示：

序號             非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

      品交易及服務框架協議》的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                             委托日期：2022 年   月   日

填寫說明：

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

托人簽名”處簽名外，還需加蓋法人股東公章。

人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權。

架協議》的議案”進行表決時，中國中信集團有限公司的關聯方/聯系人需回避表決。

公司董事會辦公室（北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈，郵政編碼：100026）；聯系

電話：（8610）60836030；傳真：（8610）60836031。郵寄送達的，以郵戳日期為送達日期。

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標簽： 臨時股東大會 中信證券股份有限公司 中信證券