世界資訊：大慶華科: 8.4、大慶華科股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

  證券代碼：000985             證券簡稱：大慶華科                 公告編號：2022040

(資料圖片僅供參考)

              大慶華科股份有限公司

        關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

規、部門規章、規范性文件及業務規則的相關規定。

   （1）現場會議：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30

   （2）網絡投票

   通過深圳 證券交 易所交 易系統 進行網 絡投票 的具體 時間為 ：2022 年 12 月 23 日

（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：開始投票的時間為 2022 年 12 月

會結束當日）下午 3：00。

   （1）截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項：

關聯股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。

東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。

  會議審議事項的公告于2022年12月8日發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

及中國證券報上。

  三、提案編碼

                                                      該列打勾的欄

 提案編碼                        提案名稱

                                                      目可以投票

非累積投票提案

            關于調整 2022 年度日常經營相關關聯交易預計金額的                 √

            議案

            關于聘任公司 2022 年度財務審計機構、內部控制審計

            機構的議案

  四、會議登記方法

法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；代理法人股東出席的，應持

代理人的身份證原件、加蓋公章的授權委托書（見附件）、法人單位營業執照復印件（加蓋

公章）、證券賬戶卡辦理登記。

有本人的身份證、授權委托書（見附件）、委托人的證券賬戶卡、證券公司營業部出具的 2022

年 12 月 16 日下午收市時持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記。

份有限公司綜合管理部。信函請注明“股東大會”字樣。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上， 股東可以通過深 交所交易系統 和互聯網投票 系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和

格式詳見附件 1。

  五、其他事項

  聯系人：崔鳳玲

  聯系電話： 0459—6280287

  傳真電話： 0459—6282351

  郵政編碼：163316

  公司地址：黑龍江省大慶市龍鳳區興化北街 8 號大慶華科股份有限公司

  六、備查文件

  第八屆董事會2022年第五次臨時會議決議。

  特此公告。

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

                         大慶華科股份有限公司董事會

附件 1

                 參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向全體股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括深交所交易系統投票和互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

午 9：15，結束時間為 2022 年 12 月 23 日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。

身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

統 http://wltp.cninfo.com.cn 進行投票。

 附件2

                       授權委托書

     茲全權委托     （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司2022

 年第二次臨時股東大會，并依照指示對下列提案投票。如對本次會議表決事項未作具體指示，

 受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。有效期限：自

 本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

                  本次股東大會提案表決意見

                              該列打勾的欄

 提案編碼           提案名稱                       同意   反對 棄權

                               目可以投票

非累積投票提案

           關于調整 2022 年度日常經營相關關聯  √

           交易預計的議案

           關于 2023 年度日常經營相關關聯交易  √

           預計的議案

           關于聘任公司 2022 年度財務審計機構、 √

           內部控制審計機構的議案

       注：委托人應決定對上述審議議案選擇投票同意、反對、棄權并在相應表格標識“√”，

 三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權委托股東對該授權委托無效。如未選擇的，視

 為全權委托受托人行使投票權。

 委托人姓名（簽名）或名稱（簽章）：

 委托人身份證號碼（社會信用代碼證號）：

 委托人股票賬號：

 委托人持股數：

 受托人簽名：

 受托人身份證號碼：

                       委托日期：     年     月    日

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標簽： 大慶華科 臨時股東大會 股份有限公司