景興紙業: 2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002067         證券簡稱：景興紙業              公告編號：臨 2022-056

                浙江景興紙業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

導性陳述或重大遺漏

特別提示：

股東大會”）未出現否決議案的情形。

一、會議召開情況：

   現場會議召開時間為：2022 年 12 月 7 日（星期三）13：30-15：00。

   網絡投票時間：2022 年 12 月 7 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 7 日

上午 9:15—9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通過互聯網投票系統投票開

始時間為 2022 年 12 月 7 日 9：15—15：00 期間的任意時間。

份有限公司 707 會議室。

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、會議出席情況：

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表人數為 22

人，代表公司有表決權的股份數為 182,488,400 股，約占公司有表決權股份總數的

為 178,200,000 股，約占公司有表決權股份總數的 14.9253%；

約占公司有表決權股份總數的 0.3592%。

  出席本次股東大會的股東（或股東代理人）中，單獨或合計持有公司 5%以下股

份的中小投資者共 21 人，代表公司有表決權的股份數為 4,288,400 股，約占公司有

表決權股份總數的 0.3592%。

公司全體董事、監事、高級管理人員通過現場及視頻方式出席本次股東大會，見證

律師通過視頻方式出席了本次會議。

三、提案審議及表決情況：

  本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下決議：

   提案一、《未來三年股東回報計劃（2021-2023）》

  贊成為 179,658,600 股，占到會股東代表的有效股份數的 98.4493%；

  反對為 2,556,800 股，占到會股東代表的有效股份數的 1.4011%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數的 0.1496%。

  其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 1,458,600 股，占到會中小股東有效股份數的 34.0127%；反對 2,556,800

股，占到會中小股東有效股份數 59.6213%；棄權 273,000 股，占到會中小股東有效

股份數的 6.3660%。

  表決結果：本提案通過。

   提案二、《關于補選獨立董事的議案》

  贊成為 180,358,600 股，占到會股東代表的有效股份數的 98.8329%；

  反對為 1,856,800 股，占到會股東代表的有效股份數的 1.0175%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數的 0.1496%。

  其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 2,158,600 股，占到會中小股東有效股份數的 50.3358%；反對 1,856,800

股，占到會中小股東有效股份數 43.2982%；棄權 273,000 股，占到會中小股東有效

股份數的 6.3660%。

  表決結果：本提案通過。

  提案三、《關于制定<外匯衍生品交易業務管理制度>的議案》

  贊成為 180,175,400 股，占到會股東代表的有效股份數的 98.7325%；

  反對為 2,040,000 股，占到會股東代表的有效股份數的 1.1179%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數的 0.1496%。

  表決結果：本提案通過。

  提案四、《關于預計外匯衍生品交易額度的議案》

  贊成為 180,175,400 股，占到會股東代表的有效股份數的 98.7325%；

  反對為 2,040,000 股，占到會股東代表的有效股份數的 1.1179%；

  棄權為 273,000 股，占到會股東代表的有效股份數的 0.1496%。

  其中，單獨或合計持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：

  同意 1,975,400 股，占到會中小股東有效股份數的 46.0638%；反對 2,040,000

股，占到會中小股東有效股份數 45.5702%；棄權 273,000 股，占到會中小股東有效

股份數的 6.3660%。

  表決結果：本提案通過。

四、律師出具的法律意見：

  上海市通力律師事務所朱嘉靖律師、浦亨律師通過視頻方式參加了本次股東大

會，對本次股東大會進行見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開

程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集

人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,

本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件：

特此公告。

                          浙江景興紙業股份有限公司

                           二〇二二年十二月八日

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標簽： 臨時股東大會 景興紙業