世界聚焦：福立旺: 關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688678       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福立旺             公告編號(hào)：2022-076

       福立旺精密機(jī)電（中國(guó)）股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月23日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開(kāi)日期時(shí)間：2022 年 12 月 23 日 14 點(diǎn) 00 分

   召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路 168 號(hào) 1 號(hào)樓 202 會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 23 日

                至 2022 年 12 月 23 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                       投票股東類(lèi)型

序號(hào)               議案名稱(chēng)

                                        A 股股東

非累積投票議案

    本次提交股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議

通過(guò)。相關(guān)公告已于 2022 年 12 月 8 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

及《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在

登載《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別         股票代碼         股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

      A股           688678      福立旺    2022/12/16

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

福立旺精密機(jī)電（中國(guó)）股份有限公司證券法務(wù)部

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)

和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑

證等辦理登記手續(xù)；代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的

授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。委托人為法人的，由其法定代表人或者

董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2022 年 12 月

六、    其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：尤洞察

聯(lián)系電話(huà)：0512-82609999

傳 真：0512-82608666

郵 箱：ir@freewon.com.cn

地 址：江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路 168 號(hào)

郵 編：215341

（二）參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

（三）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司鼓勵(lì)全體股

東優(yōu)先通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

   特此公告。

                        福立旺精密機(jī)電（中國(guó)）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

福立旺精密機(jī)電（中國(guó)）股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 23 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)            同意   反對(duì)   棄權(quán)

      關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的

      議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、

                 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)