世界時(shí)訊：好上好: 關(guān)于召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會的通知

證券代碼：001298            證券簡稱：好上好             公告編號：2022-022

           深圳市好上好信息科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會的通知

上市首日風(fēng)險(xiǎn)提示公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

一次會議于 2022 年 11 月 18 日召開，會議決定于 2022 年 12 月 6 日（星期二）

召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現(xiàn)將本

次股東大會有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、 召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時(shí)股東大會。

  （二）召集人：公司董事會。

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2022 年 11 月 18 日召開的第二屆董事

會第一次會議審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。

本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （四）會議日期及時(shí)間

  （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12

月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

  （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 6 日

  （五）會議召開方式

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

場會議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （六）股權(quán)登記日：2022 年 11 月 30 日（星期三）

 （七）出席對象：

  本次股東大會的股權(quán)登記日（2022 年 11 月 30 日）下午收市時(shí)在中國結(jié)算

登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者

享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利）。股東可以書面形

式委托代理人（模板詳見附件二）出席會議、參加表決，該股東代理人不必是公

司股東。

 （八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室（深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)

高新南一道 002 號飛亞達(dá)科技大廈 1501A）。

  二、會議審議事項(xiàng)

 （一）提案名稱

                                        備注

 提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄目

                                     可以投票

                 非累積投票提案

         《關(guān)于開展跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的議

         案》

         《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)

         方擔(dān)保的議案》

         《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議

         案》

  上述提案需以普通決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公

開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合

計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  （二）提案的披露情況

   本次會議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次

會議審議通過，審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。具體內(nèi)容詳見

公司于 2022 年 11 月 19 日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相

關(guān)公告。

   三、會議登記事項(xiàng)

   （1）自然人股東持本人有效身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；

自然人股東委托代理人出席的，代理人持本人有效身份證、委托人有效身份證復(fù)

印件、授權(quán)委托書（模板詳見附件二）、委托人股東賬戶卡或持股憑證辦理登記

手續(xù)。

   （2）法人股東由其法人代表出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；由

法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定

代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（模

板詳見附件二）、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可以書面信函（信封上須注明“2022 年第三次臨時(shí)股東大會”

字樣）或傳真方式辦理登記，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給

公司。信函或傳真須在 2022 年 12 月 5 日 17:00 之前以專人遞送、郵寄、快遞或

傳真方式送達(dá)公司董事會辦公室，公司不接受電話登記。

南一道 002 號飛亞達(dá)科技大廈 1501A）。

   會議聯(lián)系人：王麗春、張凱芳

   聯(lián)系電話：0755-86013767

   傳真：0755-86018808

   郵箱：bob-ir@bobholdings.com

   通訊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南一道 002 號飛亞達(dá)科技

大廈 1501A

   郵編：518057

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

   公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程詳見附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

   五、備查文件

   六、附件

   特此通知。

                                   深圳市好上好信息科技股份有限公司

                                                    董事會

附件一：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00－15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 6 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

深圳市好上好信息科技股份有限公司：

   截至 2022 年 11 月 30 日下午收市后，本人（本單位）      持有深圳

市好上好信息科技股份有限公司（以下簡稱“好上好”）股份                   股。

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人（本單位）出席于 2022 年 12 月 6 日召開

的好上好 2022 年第三次臨時(shí)股東大會，并按照本人（本單位）以下指示就本次

股東大會議案行使表決權(quán)；如本人（本單位）沒有對表決權(quán)的行使方式做出指示，

受托人有權(quán)自行行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

   委托人簽名或簽章：

   委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

   委托人持有股數(shù)：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

   委托有效期：

   委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示如下：

                             備注        投票表決

提案                         該列打勾

             提案名稱

編碼                         的欄目可   同意    反對    棄權(quán)

                            以投票

                    非累積投票提案

       《關(guān)于開展跨境雙向人民幣資金池

       業(yè)務(wù)的議案》

       《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并

       接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

       《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度

       預(yù)計(jì)的議案》

注：

“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)

指示。如果委托人對有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多

項(xiàng)授權(quán)指示的， 則視為受托人有權(quán)按照自己的意見進(jìn)行投票表決。

附件三：

          深圳市好上好信息科技股份有限公司

              股東參會登記表

                 股東信息

                  身份證號碼/營業(yè)執(zhí)

股東姓名/名稱

                        照號碼

股東賬戶號                  持股數(shù)量

出席人姓名                 是否委托參會

 聯(lián)系電話                  電子郵箱

 聯(lián)系地址                  郵政編碼

        受托人信息（若股東本人參會，此欄目不必填寫）

受托人姓名                 身份證號碼

 聯(lián)系電話                  電子郵箱

                股東（簽名或蓋章）：

                         日期：

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會