世界時訊：好上好: 關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：001298            證券簡稱：好上好             公告編號：2022-022

           深圳市好上好信息科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的通知

上市首日風險提示公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

一次會議于 2022 年 11 月 18 日召開，會議決定于 2022 年 12 月 6 日（星期二）

召開公司 2022 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。現將本

次股東大會有關事項公告如下：

   一、 召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會。

  （二）召集人：公司董事會。

  （三）會議召開的合法、合規性：公司 2022 年 11 月 18 日召開的第二屆董事

會第一次會議審議通過《關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》。

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》的有關規定。

  （四）會議日期及時間

  （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12

月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

  （2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022 年 12 月 6 日

  （五）會議召開方式

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

場會議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票或網絡投票其中的一種表決方式；如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

 （六）股權登記日：2022 年 11 月 30 日（星期三）

 （七）出席對象：

  本次股東大會的股權登記日（2022 年 11 月 30 日）下午收市時在中國結算

登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者

享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利）。股東可以書面形

式委托代理人（模板詳見附件二）出席會議、參加表決，該股東代理人不必是公

司股東。

 （八）現場會議召開地點：公司會議室（深圳市南山區粵海街道高新區社區

高新南一道 002 號飛亞達科技大廈 1501A）。

  二、會議審議事項

 （一）提案名稱

                                        備注

 提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄目

                                     可以投票

                 非累積投票提案

         《關于開展跨境雙向人民幣資金池業務的議

         案》

         《關于向銀行申請綜合授信額度并接受關聯

         方擔保的議案》

         《關于為全資子公司提供擔保額度預計的議

         案》

  上述提案需以普通決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的 1/2 以上通過。

   根據相關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公

開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合

計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  （二）提案的披露情況

   本次會議審議事項已經公司第二屆董事會第一次會議、第二屆監事會第一次

會議審議通過，審議事項符合有關法律、法規和公司章程等規定。具體內容詳見

公司于 2022 年 11 月 19 日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相

關公告。

   三、會議登記事項

   （1）自然人股東持本人有效身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；

自然人股東委托代理人出席的，代理人持本人有效身份證、委托人有效身份證復

印件、授權委托書（模板詳見附件二）、委托人股東賬戶卡或持股憑證辦理登記

手續。

   （2）法人股東由其法人代表出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復

印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；由

法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件加蓋公章）、法定

代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（模

板詳見附件二）、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續。

   （3）異地股東可以書面信函（信封上須注明“2022 年第三次臨時股東大會”

字樣）或傳真方式辦理登記，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給

公司。信函或傳真須在 2022 年 12 月 5 日 17:00 之前以專人遞送、郵寄、快遞或

傳真方式送達公司董事會辦公室，公司不接受電話登記。

南一道 002 號飛亞達科技大廈 1501A）。

   會議聯系人：王麗春、張凱芳

   聯系電話：0755-86013767

   傳真：0755-86018808

   郵箱：bob-ir@bobholdings.com

   通訊地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道 002 號飛亞達科技

大廈 1501A

   郵編：518057

   四、參加網絡投票的操作流程

   公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交

易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投

票的具體操作流程詳見附件一《參加網絡投票的具體操作流程》。

   五、備查文件

   六、附件

   特此通知。

                                   深圳市好上好信息科技股份有限公司

                                                    董事會

附件一：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午 13:00－15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2022 年 12 月 6 日（現場股東大會結束當日）下

午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                    授權委托書

深圳市好上好信息科技股份有限公司：

   截至 2022 年 11 月 30 日下午收市后，本人（本單位）      持有深圳

市好上好信息科技股份有限公司（以下簡稱“好上好”）股份                   股。

茲全權委托       先生/女士代表本人（本單位）出席于 2022 年 12 月 6 日召開

的好上好 2022 年第三次臨時股東大會，并按照本人（本單位）以下指示就本次

股東大會議案行使表決權；如本人（本單位）沒有對表決權的行使方式做出指示，

受托人有權自行行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

   委托人簽名或簽章：

   委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

   委托人持有股數：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   授權委托書簽發日期：

   委托有效期：

   委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示如下：

                             備注        投票表決

提案                         該列打勾

             提案名稱

編碼                         的欄目可   同意    反對    棄權

                            以投票

                    非累積投票提案

       《關于開展跨境雙向人民幣資金池

       業務的議案》

       《關于向銀行申請綜合授信額度并

       接受關聯方擔保的議案》

       《關于為全資子公司提供擔保額度

       預計的議案》

注：

“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一議案，不得有多項授權

指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多

項授權指示的， 則視為受托人有權按照自己的意見進行投票表決。

附件三：

          深圳市好上好信息科技股份有限公司

              股東參會登記表

                 股東信息

                  身份證號碼/營業執

股東姓名/名稱

                        照號碼

股東賬戶號                  持股數量

出席人姓名                 是否委托參會

 聯系電話                  電子郵箱

 聯系地址                  郵政編碼

        受托人信息（若股東本人參會，此欄目不必填寫）

受托人姓名                 身份證號碼

 聯系電話                  電子郵箱

                股東（簽名或蓋章）：

                         日期：

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標簽： 臨時股東大會