【天天報資訊】閩發鋁業: 第五屆董事會2022年第一次臨時會議決議的公告

證券代碼：002578    證券簡稱：閩發鋁業       公告編號：2022-031

              福建省閩發鋁業股份有限公司

      第五屆董事會 2022 年第一次臨時會議決議的公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆董事會 2022 年

第一次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)于 2022 年 11 月 18 日以現場和視頻相

結合的方式在公司 9 樓會議室召開，本次會議于 2022 年 11 月 15 日以微信及短

信的方式發出。本次會議應到董事 8 名，實到董事 8 名，本次董事會會議由董事

長黃海先生召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議

的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于注銷公司回購專

用證券賬戶股份暨修訂<公司章程>》的議案。

  公司本次注銷回購專用證券賬戶股份以減少注冊資本暨修訂《公司章程》事

項，符合相關法律、法規的規定，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大

影響，不會影響公司的上市地位，審議程序合法、有效。

  公司獨立董事對此發表了獨立意見并同意該議案。具體內容詳見公司指定信

息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.

com.cn）刊登的《關于注銷公司回購專用證券賬戶股份暨修訂<公司章程>》的公

告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于提請召開 2022 年

第二次臨時股東大會》的議案。

  具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省閩發鋁業股份有限公司關

于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                              福建省閩發鋁業股份有限公司

                                              董事會

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標簽： 閩發鋁業