世界滾動:浙江鼎力: 浙江鼎力機械股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603338      證券簡稱：浙江鼎力        公告編號：2022-050

              浙江鼎力機械股份有限公司

         第四屆董事會第十四次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江鼎力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會

議的通知于 2022 年 11 月 11 日以書面、郵件和電話方式發出，于 2022 年 11 月

監事和高管人員列席了會議，會議由董事長許樹根先生主持，符合《公司法》和

《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于董事會戰略委員會更名及修訂委員會工作規則的

議案》

  為進一步完善公司治理結構，適應公司戰略與可持續發展需要，提升公司環

境、社會及治理的管理水平，公司董事會同意將董事會下設的“戰略委員會”更

名為“戰略與 ESG 委員會”，同時將《董事會戰略委員會工作規則》更名為《董

事會戰略與 ESG 委員會工作規則》并進行相應修訂，增加 ESG 相關職責。

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司董事會戰略與

ESG 委員會工作規則》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  （二）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于修訂<公司

章程>的公告》（公告編號：2022-052）。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （三）審議通過了《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司董事會議事規

則》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （四）審議通過了《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司股東大會議事規

則》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （五）審議通過了《關于修訂<公司獨立董事工作制度>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司獨立董事工作制

度》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （六）審議通過了《關于修訂<公司對外擔保管理制度>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司對外擔保管理制

度》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （七）審議通過了《關于修訂<公司關聯交易管理制度>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關聯交易管理制

度》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （八）審議通過了《關于修訂<公司募集資金管理及使用制度>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司募集資金管理及

使用制度》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （九）審議通過了《關于修訂<公司授權管理制度>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司授權管理制度》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （十）審議通過了《關于修訂<公司對外投資管理制度>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司對外投資管理制

度》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （十一）審議通過了《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

  董事會決定于 2022 年 12 月 6 日在公司會議室召開公司 2022 年第一次臨時

股東大會。具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于召開

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  特此公告。

                          浙江鼎力機械股份有限公司董事會

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標簽： 浙江鼎力 股份有限公司