華誼兄弟: 獨立董事關于公司有關事項的獨立意見

           華誼兄弟傳媒股份有限公司

(相關資料圖)

 根據《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及華誼兄

弟傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）

                  《獨立董事工作制度》等相關法律法規、

規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，對公司第五屆董事會第30次會議相

關事項發表如下獨立意見：

  一、獨立董事關于延長公司向特定對象發行股票方案之決議有效期的的獨

立意見

 公司2021年第七次臨時股東大會審議通過的公司向特定對象發行股票方案的決

議有效期即將屆滿，公司本次向特定對象發行股票事宜尚未完成，公司擬對特定對

象發行股票方案之決議有效期進行延長。延長決議有效期有利于公司本次向特定

對象發行股票項目的實施，未發現損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

公司董事會在審議該議案時，決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》規定。

因此，獨立董事同意延長向特定對象發行股票方案的決議有效期。

  二、獨立董事關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理向特定對象發行

股票相關事宜之授權有效期的獨立意見

  授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜有利于高效、有序

落實好本次向特定對象發行股票工作，具體授權內容及授權期限符合相關法律

規定及《公司章程》規定。鑒于公司本次向特定對象發行股票事宜尚未完成，

擬延長對董事會的授權有效期，有利于公司順利推進本次向特定對象發行股票

事宜，不存在損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，獨

立董事同意提請股東大會延長授權董事會全權辦理向特定對象發行股票相關事

宜的授權有效期。

  三、獨立董事關于公司、全資子公司及實際控制人為公司向杭州銀行申請

綜合授信提供擔保的獨立意見

 公司、全資子公司及公司實際控制人為公司向杭州銀行股份有限公司申請

綜合授信提供擔保，公司作為被擔保對象償債能力穩定，本次擔保暨關聯交易

事項不會對公司產生不利影響，公司實際控制人為公司提供連帶責任保證和擔

保，并未收取任何費用，有利于公司正常的生產經營活動，決策程序符合有關

法律、法規及公司章程的相關規定，不存在損害公司和股東利益的行為。因此，

公司獨立董事同意上述公司、全資子公司及實際控制人為公司向杭州銀行申請

綜合授信提供擔保暨關聯交易事項。

                   獨立董事：盛希泰、高海江、楊濤

                      二〇二二年十一月十八日

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標簽： 有關事項 獨立董事 華誼兄弟