當前通訊！百花醫藥: 新疆百花村醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告

                                 新疆百花村醫藥集團股份有限公司

(資料圖片)

證券代碼：600721      證券簡稱：百花醫藥           公告編號：2023-017

              新疆百花村醫藥集團股份有限公司

          第八屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  新疆百花村醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十

四次會議于 2023 年 4 月 10 日北京時間 12:00 在公司 22 樓會議室以現場結合通

訊方式召開，本次會議以電子郵件的方式發出會議通知。應到董事 10 人，實際

參會董事 10 人。會議由董事長鄭彩紅女士主持，會議符合《公司法》和《公司

章程》的規定，會議召開有效。公司監事及高管人員列席本次會議，經與會董事

審議并通過相關議案。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《公司 2022 年度董事會工作報告》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過《公司 2022 年度報告全文及摘要》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《新疆百花村

醫藥集團股份有限公司 2022 年度報告全文及摘要》。

  （三）審議通過《公司 2022 年度利潤分配預案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  經希格瑪會計師事務所審計認定，公司 2022 年度母公司凈利潤 4,474,566.71

                                新疆百花村醫藥集團股份有限公司

元，母公司實際累計可供分配利潤為-1,958,102,499.72 元。鑒于公司累計可供股

東分配的利潤為負數，公司 2022 年度擬不進行現金股利分配，也不進行資本公

積轉增股本。

  （四）審議通過《公司 2022 年度財務決算報告》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  （五）審議通過《公司管理層 2022 年度薪酬方案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司依據《公司法》《公司章程》的有關規定及公司所處行業和地區的薪酬

水平，結合上市公司特點，制定管理層薪酬方案。2022 年度，公司董事長薪酬

為 85 萬元，輪值總經理薪酬 124 萬元。其他享受高管待遇的人員薪酬，結合市

場化原則和實際業績考核確定。本方案已由公司董事會薪酬與考核委員會審核通

過，公司董事長薪酬尚需提交 2022 年度股東大會審議批準。公司獨立董事就此

發表了同意的獨立意見。

  （六）審議通過《公司 2022 年度內部控制評價報告》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《新疆百花村

醫藥集團股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。

  （七）審議通過《公司 2023 年度借款額度的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據公司 2023 年度經營計劃，需新增對外借款額度 1.5 億元，貸款利率不

高于銀行同期貸款利率。

  對外借款單筆未超過 5,000 萬元的，授權公司董事長批準辦理：包括與 2023

年銀行授信相關的資產抵押、擔保等在內的一切事宜，以保證公司資金正常運轉

和經營業務的正常開展。本次申請授信額度有效期為公司董事會通過之日起。

  （八）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥及其所屬子公司 2023 年度

借款額度的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                                新疆百花村醫藥集團股份有限公司

  根據公司 2023 年度經營計劃，公司全資子公司南京華威醫藥科技集團有限

公司（以下簡稱“華威醫藥”）及其所屬子公司 2023 年度預計需新增對外借款

額度 5,000 萬元，貸款利率不高于銀行同期貸款利率。

  其中：華威醫藥對外借款額度為 4,000 萬元，其全資子公司南京西默思博檢

測技術有限公司對外借款額度為 1,000 萬元。

  上述新增額度內單筆未超過 5,000 萬元的，授權公司董事長批準辦理：包括

與 2023 年銀行授信相關的資產抵押、擔保等在內的一切事宜，以保證公司資金

正常運轉和經營業務的正常開展。本次申請授信額度有效期為公司董事會通過之

日起。

  （九）審議通過《公司關于為全資子公司華威醫藥提供預計擔保額度的議

案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于為

全資子公司華威醫藥提供預計擔保額度的公告》。

  （十）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥為全資孫公司西默思博提

供預計擔保額度的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司華威醫藥為全資孫公司西默思博提供預計擔保額度的公告》。

  （十一）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥與江蘇華陽 2022 年度日

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司華威醫藥與江蘇華陽 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十二）審議通過《公司關于全資子公司華威醫藥與康緣華威 2022 年度日

                                新疆百花村醫藥集團股份有限公司

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司華威醫藥與康緣華威 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十三）審議通過《公司關于全資子公司禮華生物與江蘇華陽 2022 年度日

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司禮華生物與江蘇華陽 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十四）審議通過《公司關于全資子公司禮華生物與康緣華威 2022 年度日

常關聯交易完成情況及預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于全

資子公司禮華生物與康緣華威 2022 年度日常關聯交易完成情況及預計 2023 年度

日常關聯交易的公告》。

  （十五）審議通過《公司關于計提 2022 年度資產減值準備的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于計

提 2022 年度資產減值準備的公告》。

  （十六）審議通過《公司擬使用自有資金進行投資理財的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司擬使用

                                新疆百花村醫藥集團股份有限公司

自有資金進行投資理財的公告》。

  （十七）審議通過《公司關于修訂<公司章程>的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于修

訂<公司章程>的公告》《公司章程修訂稿》。

  （十八）審議通過《公司關于增補董事的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  此議案尚需提交股東大會審議，公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于增

補董事的公告》。

  （十九）審議通過《公司關于聘任證券事務代表的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于聘

任證券事務代表的公告》。

  （二十）審議通過《公司關于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站和上海證券報披露的《公司關于召

開 2022 年年度股東大會的通知》。

  董事會聽取事項：

  特此公告。

                      新疆百花村醫藥集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：