百隆東方: 百隆東方第五屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：601339     證券簡稱：百隆東方     公告編號：2023-004

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              百隆東方股份有限公司

         第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于

董事9人，實際到會并參加表決9人。會議召集、召開及表決方式符合《公司

法》及《公司章程》等的有關規定，所形成決議合法有效。

  經與會董事認真審議，本次會議審議通過如下事項：

  一、審議通過公司《2022年度董事會工作報告》

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

  二、審議通過公司《2022年度財務工作報告》

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

  三、審議通過公司《2022年度利潤分配預案》

  具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于2022年度利潤分配

方案公告》（公告編號：2023-006）

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

  四、審議通過公司《2022年年度報告》全文及其摘要

  具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年年度報告》及

《百隆東方2022年年度報告摘要》。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

   五、審議通過公司《2022年度審計報告》

   具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年度審計報告》。

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

   六、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023

年審計機構的議案》

   具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于續聘天健會計師事

務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構的公告》（公告編號：2023-

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

   七、審議通過公司《2022年度社會責任報告》

   具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年度社會責任報

告》。

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

   八、審議通過公司《2022年度獨立董事述職報告》

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

   九、審議通過《2022年度審計委員會述職情況報告》

   具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2022年度審計委員會述

職情況報告》

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

   十、審議通過《2022 年度內部控制自我評價報告》

   具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方 2022 年度內部控制自我

評價報告》。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十一、審議通過《關于 2023 年度對子公司提供擔保的議案》

   具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于2023年度對子公司

提供擔保的公告》（公告編號：2023-008）。

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

  十二、審議通過公司《關于 2023 年度與寧波通商銀行關聯交易的議案》

  具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于2023年度與寧波通

商銀行關聯交易的公告》（公告編號：2023-009）。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。該議案尚需提交2022

年度股東大會審議。

  十三、審議通過公司《關于 2023 年度使用自有資金投資理財的議案》

  具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于2023年度使用自有

資金投資理財的公告》（公告編號：2023-010）。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  十四、審議通過公司《關于2023年度研發投入的議案》

  為保障公司產品研發經費。2023年度，百隆東方將投入不少于母公司當年

營業收入3%比例的資金用于產品研究開發。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  十五、審議通過公司《關于2023年度開展棉花期貨業務的議案》

  具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于2023年度開展棉花

期貨業務的公告》（公告編號：2023-011）。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

  十六、審議通過《關于選舉公司董事的議案》

  具體公告內容請詳見同日在上海證券交易所披露的《百隆東方關于公司董

事辭職暨補選董事的公告》（公告編號：2023-012）。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案尚需提交2022年度股東大

會審議。

  十七、審議通過公司《關于召開 2022 年度股東大會的提案》

  具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于召開2022年年度股

東大會的公告》（公告編號：2023-013）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十八、審議通過公司《關于 2022 年度計提資產減值準備的議案》

  具體公告內容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方關于計提資產減值準備

的公告》（公告編號：2023-014）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  備查文件

  百隆東方第五屆董事會第三次會議決議

  特此公告。

                            百隆東方股份有限公司董事會

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