英杰電氣: 2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（張宇）|世界微資訊

                      （張宇）

(資料圖片)

各位股東及股東代表：

  作為四川英杰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)

格按照《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等公司相關(guān)的規(guī)定

和要求，在2022年任職期間，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎地行使了獨(dú)立

董事的權(quán)力，切實(shí)維護(hù)了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

現(xiàn)將本人2022年度履行職責(zé)情況向各位董事匯報(bào)如下：

 一、出席公司會(huì)議情況

議情況如下：

            出席董事會(huì)會(huì)議情況            列席股東大會(huì)會(huì)議情況

                         是否連續(xù)兩

召開董事 應(yīng)出席 親自出 委托出      缺席       召開股東大 列席股東大

                         次未親自出

會(huì)次數(shù) 次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù)        次數(shù)        會(huì)次數(shù)   會(huì)次數(shù)

                          席會(huì)議

 本人按時(shí)出席公司董事會(huì)、列席股東大會(huì)。以勤勉盡責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真閱讀了

會(huì)議相關(guān)資料，積極參與討論并提出合理化建議，以專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)做出獨(dú)立的

表決意見，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的義務(wù)。本人認(rèn)為公司董事會(huì)的召集、召開

符合法定程序，重大事項(xiàng)均履行了必要審批程序，本人對(duì)董事會(huì)上的各項(xiàng)議案均

投贊成票，無反對(duì)票及棄權(quán)票。

 二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

詳細(xì)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)董事會(huì)提交的下述重大事項(xiàng)與其他獨(dú)立董事共同

發(fā)表了如下意見：

                                            意見

會(huì)議日期       會(huì)議屆次       發(fā)表的事前認(rèn)可意見/獨(dú)立意見

                                            類型

                    關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

                                             同意

                    補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

                                             同意

 月9日       第十二次會(huì)議   立意見

                    關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的獨(dú)立意見            同意

                    關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見        同意

                    關(guān)于 2021 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

                    占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意      同意

                    見

                    關(guān)于《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

                                             同意

                    的獨(dú)立意見

                    關(guān)于《2021 年度募集資金存放與使用情況

 月 25 日    第十三次會(huì)議                            同意

                    的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見

                    關(guān)于公司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意

                                             同意

                    見

                    關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見          同意

                    關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的獨(dú)立意見          同意

                    關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

                    及預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的       同意

                    獨(dú)立意見

                    關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限

                    制性股票第一期解除限售條件成就的獨(dú)立       同意

 月 30 日    第十四次會(huì)議

                    關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的第二類

                                             同意

                    限制性股票的獨(dú)立意見

                    關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

                    第二類限制性股票第一期歸屬條件成就的       同意

                    獨(dú)立意見

                    關(guān)于簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的獨(dú)立意見          同意

 月9日       第十五次會(huì)議

                    關(guān)于 2022 年半年度公司控股股東及其他關(guān)

                    聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)      同意

                    立意見

 月 26 日    第十六次會(huì)議                            同意

                    情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見

                    關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立

                                             同意

                    意見

                   關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條

                                               同意

                   件的獨(dú)立意見

                   關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

                                               同意

                   票方案的獨(dú)立意見

                   關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

                                               同意

                   票預(yù)案的獨(dú)立意見

                   關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

                                               同意

                   票方案論證分析報(bào)告的獨(dú)立意見

                   關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

                   票募集資金使用可行性分析報(bào)告的獨(dú)立意          同意

                   見

                                               同意

 月4日      第十八次會(huì)議   立意見

                   關(guān)于公司未來三年(2022 年-2024 年)股東

                                               同意

                   回報(bào)規(guī)劃的獨(dú)立意見

                   關(guān)于公司建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的獨(dú)

                                               同意

                   立意見

                   關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

                   票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措          同意

                   施和相關(guān)主體承諾的獨(dú)立意見

                   關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦

                   理 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)    同意

                   事宜的獨(dú)立意見

                   關(guān)于公司簽訂項(xiàng)目投資補(bǔ)充協(xié)議的獨(dú)立意

                                               同意

                   見

                   關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予

                   第二類限制性股票第一個(gè)歸屬期歸屬條件          同意

 月 13 日 第二十次會(huì)議

                   成就的獨(dú)立意見

  三、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

  本人作為提名委員會(huì)主任委員、

               審計(jì)委員會(huì)委員、

                      薪酬與考核委員會(huì)委員，

年度的履職情況如下：

  本人作為提名委員會(huì)主任委員，2022 年組織召開 2 次提名委員會(huì)會(huì)議，審核

公司董事候選人的任職資格，切實(shí)履行了相關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。

 本人作為審計(jì)委員會(huì)委員，積極參加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)定期報(bào)告、內(nèi)部審

計(jì)情況、內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、節(jié)余募集資金使用、使用

閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理等事項(xiàng)進(jìn)行了審議；積極與公司管理層溝通，了解公

司經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)，認(rèn)真審閱審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告，充分發(fā)揮了審計(jì)委員會(huì)

委員的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。

 本人作為薪酬與考核委員會(huì)委員，積極參加薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，對(duì)購(gòu)買董

監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)、董事的薪酬、調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予股票價(jià)格和數(shù)量、

作廢已授予未歸屬的限制性股票及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票解除限

售和第二類限制性股票歸屬條件成就等事項(xiàng)進(jìn)行了審議，切實(shí)履行了委員的職責(zé)。

 四、對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

 在 2022 年度任職期間，本人利用到公司參加會(huì)議的機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，

了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況以及募投項(xiàng)目建設(shè)情況，同時(shí)通過電話、郵件

等形式積極與公司管理層及相關(guān)工作人員保持日常聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事

項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議和意見，有

效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

 五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定做好信息披露工作，保證公司信

息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；

必要時(shí)向公司相關(guān)部門及人員進(jìn)行詢問，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、審慎地行

使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)全體股東特別是中小股東利益。

 六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)

各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是

涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，

提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見

和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

 七、其他工作情況

提供可行性建議，為董事會(huì)的決策提供參考意見，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，促

進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

  特此報(bào)告。

                        四川英杰電氣股份有限公司

                              獨(dú)立董事：張宇

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