英杰電氣: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

           四川英杰電氣股份有限公司

 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(相關(guān)資料圖)

                  獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》《證券法》

             《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件以及《四川英杰電氣股份有限公司章程》

                        （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）

的有關(guān)規(guī)定，我們作為四川英杰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董

事，本著謹(jǐn)慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審查后，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、 關(guān)于 2022 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)

保情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們對(duì)公司 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)

行了核查，并發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違

規(guī)占用公司資金的情況。

請(qǐng)銀行授信額度提供的連帶責(zé)任保證。截至 2022 年 12 月 31 日，公司實(shí)際擔(dān)保余

額為 1,000 萬(wàn)元。除上述擔(dān)保外，公司及子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保、逾期對(duì)外擔(dān)保、

涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失等情形。公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的決

策程序均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司整體利益，不存在損害公司和股東

利益的行為。

  我們認(rèn)為公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)控機(jī)制，

嚴(yán)格控制了關(guān)聯(lián)方資金占用風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

  二、 關(guān)于《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)過(guò)認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為：公司的內(nèi)部控制制度體系能夠適應(yīng)公司管理要求

和發(fā)展需求，覆蓋了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部管理的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，能夠保證公司正

常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合理控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、

客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。我們一致同意公司編制的

《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  三、 關(guān)于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合《證券法》

                                     《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

               《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法

規(guī)、制度的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金、損害股東利益的情形。

                             《2022 年度募

集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)募

集資金存放與使用情況。我們一致同意公司編制的《2022 年度募集資金存放與使

用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

  四、 關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》

                                 《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》

及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，綜合考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展和

股東合理回報(bào)等因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情況。我們一致同意公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并

同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  五、 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公

司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，在

擔(dān)任公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)

務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，續(xù)聘有利于保證公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，有利于保障公司審

計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司全體股東尤其是中小股東的利益。公司續(xù)聘

審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意續(xù)聘

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該

議案事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《四川英杰電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二

十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

   饒    潔      張   宇        范永軍

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