慈星股份: 2022年度獨立董事述職報告（孫科）

             寧波慈星股份有限公司

(相關資料圖)

各位股東及股東代表：

  本人作為寧波慈星股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按

照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易

所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——

創業板上市公司規范運作》及其他有關法律法規和《公司章程》、《獨立董事制

度》等公司相關的規定和要求，忠實履行獨立董事的職責，充分發揮獨立董事的

作用，勤勉盡責，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法

權益，較好地發揮了獨立董事作用。現將2022年度本人履行獨立董事職責的工作

情況匯報如下：

  一、出席董事會的情況

項，了解公司經營和運作情況，為參與公司重要決策做好充分準備。會上，本人

認真審議各項議題，積極參與討論并提出合理化建議，并就其中有關事項發表事

前認可意見和獨立意見，認真行使表決權，對董事會各項議案均投了贊成票，無

提出異議的事項,也沒有反對、棄權的情形。

  二、發表獨立意見情況

  本年度，本人恪盡職守，詳細了解公司運作情況，與公司其他兩位獨立董事

就相關事項共同發表獨立意見如下：

年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關于

向激勵對象首次授予限制性股票的議案》及高級管理人員的聘任等議案發表了獨

立意見。

  三、保護投資者權益方面所作的工作

所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等

法律、法規的有關規定做好披露工作，保證2022年度公司的信息披露真實、準確、

及時、完整、維護了公司和投資者利益。

發揮專業優勢，對所有議案和有關材料進行了認真審核，獨立、公正、審慎地的

發表意見和行使表決權，切實維護全體股東特別是中小股東利益。

認真聽取公司年度財務狀況和經營情況的匯報，并與年度審計會計師見面，就審

計過程中發現的問題及時與年度審計會計師進行有效的溝通，督促年報工作進展，

以確保審計報告全面反映公司真實情況。

  四、培訓和學習情況

  本年度，本人認真學習獨立董事履職相關的法律法規，尤其是涉及到規范公

司法人治理和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，不斷提高自己的

履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強了對

公司和投資者合法權益的保護能力。

  五、其他工作情況

異議；

  以上是本人在2022年度履行職責情況匯報。2023年，本人將繼續勤勉盡職，

按照法律、法規、公司章程的規定和要求，認真履行獨立董事的義務，充分發揮

獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小投資者的合法權益，并利用自己的專

業知識和經驗為公司的健康發展建言獻策，為董事會的科學決策提供參考意見，

促進公司穩健經營，規范運作。

  特此報告。

                               獨立董事：孫科

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