火炬電子: 火炬電子2022年年度股東大會(huì)決議公告 環(huán)球要聞

證券代碼：603678        證券簡稱：火炬電子    公告編號(hào)：2023-020

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：113582       轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

         福建火炬電子科技股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 4 月 11 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省泉州市鯉城區(qū)常泰街道新塘社區(qū)泰新街 58

    號(hào)公司會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長蔡勁軍先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場投

票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

 出差未能現(xiàn)場出席；

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                    反對(duì)            棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)          比例（%）     票數(shù)      比例（%） 票數(shù)     比例（%）

  A股     223,185,769   99.9982   3,950   0.0018   0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                    反對(duì)            棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)          比例（%）     票數(shù)      比例（%） 票數(shù)     比例（%）

  A股     223,185,769   99.9982   3,950   0.0018   0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                  反對(duì)                棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)      比例（%） 票數(shù)       比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950   0.0018     0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                  反對(duì)                棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)      比例（%） 票數(shù)       比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950     0.0018   0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                  反對(duì)                棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)      比例（%） 票數(shù)       比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950   0.0018     0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%） 票數(shù)      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982    3,950    0.0018   0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                      反對(duì)             棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)         比例（%） 票數(shù)           比例（%） 票數(shù)      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982   3,950     0.0018   0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                      反對(duì)             棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%） 票數(shù)      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982    3,950    0.0018   0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                      反對(duì)             棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%） 票數(shù)      比例（%）

  A股    223,185,769   99.9982    3,950    0.0018   0    0.0000

     審議結(jié)果：通過

表決情況：

     股東類型               同意                       反對(duì)                       棄權(quán)

                  票數(shù)            比例（%）       票數(shù)          比例（%） 票數(shù)          比例（%）

      A股      223,185,769       99.9982     3,950       0.0018        0        0.0000

(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

                          同意                        反對(duì)                    棄權(quán)

                     票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）        票數(shù)    比例（%）

    持股 5%以上普通股

    股東            191,468,895    100.0000           0     0.0000      0        0.0000

    持股 1%-5%普通股

    股東            11,238,291     100.0000           0     0.0000      0        0.0000

    持股 1%以下普通股

    股東            20,478,583      99.9807    3,950        0.0193      0        0.0000

    其中:市值 50 萬以

    下普通股股東           151,700      97.4622    3,950        2.5378      0        0.0000

    市值 50 萬以上普通

    股股東           20,326,883     100.0000           0     0.0000      0        0.0000

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                                同意                     反對(duì)                棄權(quán)

           議案名稱

序號(hào)                          票數(shù)         比例（%）      票數(shù)       比例（%）      票數(shù)        比例（%）

      公司 2022 年度利潤分

      配預(yù)案

      關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師

      事務(wù)所的議案

      關(guān)于制定公司 2023 年

      度董事薪酬的議案

      關(guān)于制定公司 2023 年

      度監(jiān)事薪酬的議案

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  上述議案 6、10 經(jīng)出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；

其他議案經(jīng)出席本次會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。本次股東

大會(huì)未對(duì)通知和公告以外的事項(xiàng)進(jìn)行審議。

三、 律師見證情況

律師：郭昕、楊惠然

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及

《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)

議的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                     福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

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