青山紙業: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600103        證券簡稱：青山紙業             公告編號：2023-010

            福建省青山紙業股份有限公司

(相關資料圖)

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一)  股東大會召開的時間：2023 年 4 月 11 日

(二)  股東大會召開的地點：福建省福州市五一北路 171 號新都會花園廣場 16

   層公司總部會議室

(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                            33.9836

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議采取記名投

票表決方式。本次股東大會由公司董事會召集，董事長張小強先生主持，會議的

召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、

法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一)  累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱   得票數             得票數占出席會議有效表        是否當選

                                   決權的比例（%）

議案序號     議案名稱  得票數              得票數占出席會議有效表        是否當選

                                決權的比例（%）

議案序號     議案名稱   得票數             得票數占出席會議有效表        是否當選

                                決權的比例（%）

(二) 關于議案表決的有關情況說明

  人）所持表決權的二分之一以上通過。

三、 律師見證情況

律師：王新穎、蔣慧

本次股東大會經律師到會現場見證，并出具了《福建至理律師事務所關于福建省

青山紙業股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》 （閩理非訴字

〔2023〕第 044 號）。見證律師認為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》

《上市公司股東大會規則》《自律監管指引第 1 號》和《公司章程》的規定，本

次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果

均合法有效。

四、 備查文件

特此公告。

                           福建省青山紙業股份有限公司董事會

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