前沿資訊!中洲控股: 獨立董事2022年度履職情況報告（葉萍）

股票代碼：000042            股票簡稱：中洲控股                 公告編號： 2023-13 號

               深圳市中洲投資控股股份有限公司

               獨立董事 2022 年度履職情況報告

(資料圖)

   根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《獨立董事工

作細則》以及公司《章程》的規定，本人作為深圳市中洲投資控股股份有限公司獨立董事，

現就獨立董事 2022 年度履職情況報告如下：

   一、出席會議情況

   報告期內，本人參加 1 次董事會現場會議，對所有審議事項表決同意，并對 3 次以通訊

表決方式召開的董事會會議決議簽署表示同意的意見。未有缺席情況，未有現場表決會議授

權其他獨立董事代為行使獨立董事職權的情況，未有連續兩次未親自參加董事會會議的情

況。董事會各專門委員會會議出席情況如下：

     戰略委員會      審計與風險管理委員             提名委員會      薪酬與考核委員會

                       會

    應出席   實際出   應出席次       實際出席   應出席次    實際出   應出席次     實際出席

    次數    席次數    數          次數        數   席次數    數           次數

   本人對所出席董事會專門委員會會議的所有議案表示同意，沒有提出否定或異議的情況。

   二、發表獨立意見情況

   報告期內，全體獨立董事充分履行《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等法

律法規及公司《章程》賦予的職責，認真審議各項議案，并就補選公司董事、聘任會計師事

務所、公司對外擔保、關聯交易、對外提供財務資助等事項發表了獨立意見。

   獨立董事在報告期內發表獨立意見統計：

                發表獨立意見事項                         發表日期             意見類型

獨立董事 2021 年度履職情況報告                               2022/4/13        同意

獨立董事關于公司第九屆董事會第九次會議有關事項的事前認可意見                   2022/4/13        同意

獨立董事關于公司第九屆董事會第九次會議有關事項的獨立意見                     2022/4/13        同意

獨立董事關于補選公司董事的獨立意見                                2022/4/27        同意

獨立董事關于公司第九屆董事會第十一次會議有關事項的獨立意見                    2022/8/17        同意

獨立董事關于公司董事兼總裁辭職的核查意見            2022/11/1   一致

  三、獨立董事日常履職及向公司提出的規范發展建議及采納情況

  公司定期以月報形式向本人報告公司的項目運營、公司重大事項以及投資者關注的事項

等情況，本人可以及時掌握公司基本情況，在董事會上發表專業的獨立意見，行使獨立董事

職權。結合自身專業特長，本人主要對公司審計工作、內部控制、交易擔保等問題發表了自

己的看法。

  報告期內，本人作為公司第九屆董事會審計與風險管理委員會委員，認真審閱了公司定

期報告，對公司財務報表、內部控制、內部審計工作及公司重大事項等提出了專業意見。

  四、獨立董事現場辦公及實際考察情況

  為全面了解公司經營情況，切實履行獨立董事職責，本人及時了解公司經營情況，聽取

公司管理層對于經營狀況、重大事項、財務管理、審計工作方面的匯報時提出了專業意見。

報告期內，本人現場考察了公司代建的中洲濱海商業中心項目，對項目的品牌運營和營銷策

略提出了個人意見。

  五、在保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作

務資助等重大事項時，本人認真核查了公司提供的相應資料，針對重大事項的必要性、合理

性和審核程序的合法性發表了事前認可意見及獨立意見。

均認真審核公司提供的材料，并根據自身的專業背景進行調查研究，會上提出合理化的建議，

謹慎發表獨立意見，切實維護公司和股東的利益。

理等情況的相關報道，主動了解相關情況，督促公司嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規

則》等法律、法規和公司《信息披露管理規定》等有關規定認真、及時地履行信息披露義務。

  六、在公司 2021 年度報告方面所做的工作

  根據中國證監會的要求，報告期內，在公司 2021 年度報告審計過程中，本人與審計機

構進行兩次會面，就年報審計工作、內部控制審計工作安排及審計工作中出現的問題進行及

時溝通，聽取了公司關于 2021 年度財務狀況和重大事項進展情況的匯報，認真審閱了公司

書面提交的 2021 年度未審財務報告、審計工作計劃及其它相關資料，并予以認可。

  七、其他工作

此報告。

                               獨立董事：葉 萍

                             二〇二三年四月十二日

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