亨通光電: 亨通光電關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知|環球速訊

證券代碼：600487       證券簡稱：亨通光電    公告編號：2023-010 號

               江蘇亨通光電股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月3日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網

          絡投票系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 3 日 14 點 30 分

  召開地點：江蘇省蘇州市吳江區中山北路 2288 號

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 2 日

                     至 2023 年 4 月 3 日

      投票時間為：自 2023 年 4 月 2 日 15:00 至 2023 年 4 月 3 日 15:00

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等

    有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類型

序號                     議案名稱

                                                   A 股股東

非累積投票議案

    公司章程>》的議案

  公司已于 2023 年 3 月 17 日召開第八屆董事會第二十次會議審議通過了上述

  議案，詳見公司于 2023 年 3 月 18 日刊登于《中國證券報》

                                   《上海證券報》

                                         《證

  券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。同

  時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2023 年第一

  次臨時股東大會會議材料》。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

  (一)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (二)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (三)   本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       600487   亨通光電   2023/3/27

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

（二）登記時間：2023 年 3 月 31 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登記地點：公司董事會辦公室

（四）登記手續：

人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復印件和委托人身份證

復印件。

人身份證或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

六、    其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：董事會辦公室

聯系電話：0512—63430985

傳真：0512—63092355

郵箱：htgd@htgd.com.cn

通訊地址：江蘇省蘇州市吳江區中山北路 2288 號亨通光電董事會辦公室。

郵編：215200

（二）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則股東大會的進程按當

日通知進行。

（三）出席會議的股東費用自理。

特此公告。

                            江蘇亨通光電股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

江蘇亨通光電股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 3 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱        同意    反對      棄權

      范圍及<公司章程>》的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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