每日信息：百大集團: 百大集團股份有限公司第十屆監事會第十三次會議決議公告

股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團         編號：臨 2023-007

             百大集團股份有限公司

          第十屆監事會第十三次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日在杭州以現場

會議的方式召開第十屆監事會第十三次會議。本次會議的通知已于 2023 年 3 月 6 日

通過電子郵件和微信的方式送達全體監事。會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。

會議符合法定人數和程序。會議審議并一致同意通過了以下議案：

一、審議通過《2022 年度監事會工作報告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《2022 年度財務決算報告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《2022 年度利潤分配預案》，同意公司以 2022 年末總股本 376,240,316

股為基數向全體股東按每 10 股派現金紅利 2.5 元（含稅），合計分配 94,060,079.00

元（含稅）

    。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過《2022 年度報告全文及摘要》，并發表審核意見如下：

  監事會根據《證券法》、

            《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號—

—年度報告的內容與格式》和上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定和要求，

對公司 2022 年年度報告進行了嚴格的審核。監事會認為：

部管理制度的各項規定；

含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；

密規定的行為。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《關于會計政策變更的議案》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《關于 2022 年度涉房地產理財項目轉回減值準備的議案》。

  監事會認為本期轉回減值準備的審批程序符合公司《章程》和有關法律法規的規

定，公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的財務狀況、資產價值及經營成果，

同意本次轉回減值準備。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、審議通過《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  以上一、二、三、四、七項議案將遞交股東大會審議。

  特此公告。

                               百大集團股份有限公司監事會

                                二〇二三年三月十八日

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