貝肯能源: 第五屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：002828      證券簡稱：貝肯能源         公告編號：2023-009

(資料圖)

              新疆貝肯能源工程股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  新疆貝肯能源工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次

會議于 2023 年 3 月 17 日上午 11:00 在公司會議室以現場結合通訊方式召開，本

次會議于 2023 年 3 月 10 日以傳真、電子郵件和正式文本等方式通知了全體董事。

  本次會議應參加董事 8 人，實際參加董事 8 人，公司監事、高級管理人員列

席了本次會議。會議由公司董事長陳東先生主持，會議的召集和召開的程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議、充分討論，以記名投票方式表決，會議審議通過了以

下議案：

  具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《關于全資子公司對外投資設立參股

公司的議案》。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、備查文件

  特此公告

新疆貝肯能源工程股份有限公司

      董事會

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