焦點熱門:高測股份: 關(guān)于“高測轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：688556     證券簡稱：高測股份      公告編號：2023-009

轉(zhuǎn)債代碼：118014     轉(zhuǎn)債簡稱：高測轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              青島高測科技股份有限公司

 關(guān)于“高測轉(zhuǎn)債”預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件

                 的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  特別提示：

  ? 證券代碼：688556，證券簡稱：高測股份

  ? 轉(zhuǎn)債代碼：118014，轉(zhuǎn)債簡稱：高測轉(zhuǎn)債

  ? 轉(zhuǎn)股價格：84.81元/股

  ? 轉(zhuǎn)股的起止日期：自2023年1月30日至2028年7月17日止

  ? 青島高測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年3月2日至

股），存在觸發(fā)《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的可能

性。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，

并及時履行信息披露義務(wù)。

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》

的有關(guān)規(guī)定，公司可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的相關(guān)情況公

告如下：

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員

會“證監(jiān)許可〔2022〕1239號”文同意注冊，公司于2022年7月18日向不特定對

象發(fā)行了483.3萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額48,330.00萬元，

期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年7月17日。

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕214號文同意，公司48,330.00

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月12日起在上海證券交易所掛牌交易，可轉(zhuǎn)債簡

稱“高測轉(zhuǎn)債”，可轉(zhuǎn)債代碼“118014”。

  （三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和募集說明書的約定，公司本次發(fā)行的“高測轉(zhuǎn)債”自

     二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格

修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)

股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)

行。

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況

  自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 17 日，公司股票連續(xù) 12 個交易日中已

有 10 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 72.09 元/股），存在觸發(fā)

募集說明書中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的可能性。若未來連續(xù) 18 個交易日

內(nèi)有 5 個交易日收盤價仍繼續(xù)滿足相關(guān)條件，將可能觸發(fā)“高測轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格

向下修正條款。

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》

等相關(guān)規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決

定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格

的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序

和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為

本次不修正轉(zhuǎn)股價格。”

  三、風(fēng)險提示

  公司將根據(jù)募集說明書的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“高測轉(zhuǎn)債”的

轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

  四、其他

  投資者如需了解高測轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請查閱公司于 2022 年 7 月 14 日披露

于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《青島高測科技股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  特此公告。

                           青島高測科技股份有限公司

                                       董事會

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