今日報丨勝利股份: 監事會對公司內部控制評價報告的意見

       山東勝利股份有限公司監事會

       對公司內部控制評價報告的意見

  根據財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》

(資料圖片僅供參考)

及配套指引、深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——主板

上市公司規范運作》等有關政策法規，公司監事會對公司2022年度內部

控制評價報告發表意見如下：

  一、公司按照《公司法》《證券法》等中國證監會和深圳證券交易

所的有關規定及國家其他相關法律法規，結合公司的所處行業、經營方

式、資產結構及自身特點，建立健全了相應的內部控制制度，保證了公

司業務活動的正常開展和風險的控制，保護了公司資產的安全和完整。

  二、公司已建立了較完善的內部組織結構，內部審計部門及人員配

備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

  三、報告期內，公司不存在違反深圳證券交易所《上市公司自律監

管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規及公司內部

控制制度的情形，不存在重大和重要內部控制缺陷，發現的一般內部控

制缺陷報告期內已經整改。

  綜上所述，監事會認為，公司2022年度內部控制評價報告全面、真

實、準確的反映了公司內部控制的實際情況。

監事會成員： 許佑君、韓永彬、宋文臻

                     山東勝利股份有限公司監事會

                        二〇二三年三月十六日

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