南京公用: 董事會決議公告

證券代碼：000421       股票簡稱：南京公用         公告編號：2023-06

              南京公用發(fā)展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

(資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  南京公用發(fā)展股份有限公司董事會于 2023 年 3 月 13 日（星期一）以電子

郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會第二十三次會議的通知及相關(guān)會

議資料。2023 年 3 月 16 日（星期四），第十一屆董事會第二十三次會議以通訊

方式召開，會議應到董事 8 名，實到董事 8 名。本次會議的召集、召開和表決

程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會董事充分審議，本次會議

形成如下決議：

  同意公司為控股公司南京北盛置業(yè)有限公司 向南京銀行申請的不超過

協(xié)議約定的債務人履行期限屆滿之日起三年。

  本議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  詳見同日《中國證券報》、

             《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

之《關(guān)于為控股公司南京北盛置業(yè)有限公司提供擔保的公告》。

  公司定于 2023 年 4 月 7 日 14:30 在公司（南京市建鄴區(qū)白龍江東街 8 號新

城科技園科技創(chuàng)新綜合體 A4 號樓）十七樓會議室召開 2023 年第一次臨時股東

大會。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  詳見同日《中國證券報》、

             《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

之《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                           南京公用發(fā)展股份有限公司董事會

                                 二〇二三年三月十七日

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