福達合金: 獨立董事關于公司第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見-每日短訊

        福達合金材料股份有限公司獨立董事

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   關于公司第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

  根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票

上市規則》《公司章程》等有關規定，作為福達合金材料股份有限公司（以下簡

稱“公司”）獨立董事，基于獨立、客觀判斷的原則，我們對公司第七屆董事會

第一次會議相關事項發表獨立意見如下：

們認為上述人員均符合《公司法》《上市公司治理準則》等有關法律法規關于高

級管理人員任職資格的規定；公司董事會對上述高級管理人員的提名、審議、表

決程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定；同意公司董事會聘任王達武先

生為公司總經理、陳松揚先生為公司董事會秘書、鄭麗丹女士為公司財務總監。

交易所上市公司自律監管指引第 7 號—回購股份》等法律法規有關規定作出的決

定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次注銷公司回購股份

并減少注冊資本事項不會對公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生

重大影響，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地

位。公司董事會對本次注銷回購股份并減少注冊資本事項的審議程序符合《公司

法》《證券法》等有關法律法規的規定。我們一致同意本次注銷公司回購股份并

減少注冊資本事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （以下無正文，下接簽字頁）

（本頁無正文，為福達合金材料股份有限公司獨立董事關于公司第七屆董事會第

一次會議相關事項的獨立意見簽字頁）

獨立董事：

方臣雷：

石叢其：

闞 贏：

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