華友鈷業: 華友鈷業第五屆董事會第五十二次會議決議公告_環球訊息

股票代碼：603799        股票簡稱：華友鈷業      公告編號：2023-030

轉債代碼：113641        轉債簡稱：華友轉債

              浙江華友鈷業股份有限公司

(資料圖片)

         第五屆董事會第五十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  董事會會議召開情況

  浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十二次會議

于2023年3月17日以通訊方式召開，本次會議通知于2023年3月11日以書面、電子郵

件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召

集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公

司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

  董事會會議審議情況

  一、審議通過《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

  本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，減少公司財務支出，

在保證募集資金項目建設的資金需求的前提下，同意公司使用閑置募集資金暫時補

充流動資金，本次臨時補充流動資金的金額不超過人民幣280,000萬元，期限自公司

董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專用賬戶。內容

詳見公司2023-032號公告。

  表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  二、審議通過《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

  同意因公司可轉換公司債券轉股及激勵計劃預留授予事宜對公司注冊資本及股

份 總 數 進 行 變 更 。 同 意 公 司 注 冊 資 本 由 人 民 幣 1,597,628,698 元 變 更 為 人 民 幣

章程》對應條款進行修訂，同意修改后的《公司章程》。

   根據公司2021年第三次臨時股東大會審議通過《關于提請股東大會授權公司董

事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》之“8、

根據本次可轉換公司債券的發行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款，

并辦理工商備案、注冊資本變更登記等事宜”及公司2022年第二次臨時股東大會審

議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的

議案》之“（6）授權董事會辦理激勵對象授予權益、解除限售、回購限制性股票所

必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請，開立限制性股票回購專用

賬戶，向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊

資本的變更登記、將回購款項支付給激勵對象”及“（12）授權董事會就本次股權激

勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續，簽署、執行、

修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公

司注冊資本的變更登記以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的

所有行為”，本次變更注冊資本并修改公司章程無需提交股東大會審議表決。

   表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

   特此公告。

                                       浙江華友鈷業股份有限公司董事會

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