華友鈷業(yè): 華友鈷業(yè)第五屆董事會第五十二次會議決議公告_環(huán)球訊息

股票代碼：603799        股票簡稱：華友鈷業(yè)      公告編號：2023-030

轉(zhuǎn)債代碼：113641        轉(zhuǎn)債簡稱：華友轉(zhuǎn)債

              浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

         第五屆董事會第五十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  董事會會議召開情況

  浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十二次會議

于2023年3月17日以通訊方式召開，本次會議通知于2023年3月11日以書面、電子郵

件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召

集并主持，會議應(yīng)參會董事7人，實際參會董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公

司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  董事會會議審議情況

  一、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》

  本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，減少公司財務(wù)支出，

在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求的前提下，同意公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)

充流動資金，本次臨時補(bǔ)充流動資金的金額不超過人民幣280,000萬元，期限自公司

董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專用賬戶。內(nèi)容

詳見公司2023-032號公告。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

  同意因公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及激勵計劃預(yù)留授予事宜對公司注冊資本及股

份 總 數(shù) 進(jìn) 行 變 更 。 同 意 公 司 注 冊 資 本 由 人 民 幣 1,597,628,698 元 變 更 為 人 民 幣

章程》對應(yīng)條款進(jìn)行修訂，同意修改后的《公司章程》。

   根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董

事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》之“8、

根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時修改《公司章程》中的相關(guān)條款，

并辦理工商備案、注冊資本變更登記等事宜”及公司2022年第二次臨時股東大會審

議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的

議案》之“（6）授權(quán)董事會辦理激勵對象授予權(quán)益、解除限售、回購限制性股票所

必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請，開立限制性股票回購專用

賬戶，向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊

資本的變更登記、將回購款項支付給激勵對象”及“（12）授權(quán)董事會就本次股權(quán)激

勵計劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，簽署、執(zhí)行、

修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公

司注冊資本的變更登記以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的

所有行為”，本次變更注冊資本并修改公司章程無需提交股東大會審議表決。

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   特此公告。

                                       浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

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