六國(guó)化工: 六國(guó)化工關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知 今日熱議

證券代碼：600470           證券簡(jiǎn)稱：六國(guó)化工      公告編號(hào)：2023-015

(資料圖)

                 安徽六國(guó)化工股份有限公司

             關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月6日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

  式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 4 月 6 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：安徽六國(guó)化工股份有限公司第一會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 6 日

                  至 2023 年 4 月 6 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)

召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

    應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定

    執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號(hào)                    議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

        稿）的議案

        用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

        措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

        議案

        議案

        析報(bào)告的議案

        對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

     上述議案業(yè)經(jīng)公司八屆九次董事會(huì)和八屆七次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，議案審議情況

  詳見(jiàn) 2023 年 3 月 14 日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海

  證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。本次年度股東大會(huì)的會(huì)議資料將另行在上交所網(wǎng)站

  （http://www.sse.com.cn）公開(kāi)披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

      以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

      可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

      聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)

      網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

      相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

      可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普

      通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

      東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品

      種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第

      一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司

  股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

  議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼       股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600470   六國(guó)化工   2023/3/29

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出

席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股憑

證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和

證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位

的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東名稱或姓

名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來(lái)信或傳真上

請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

六、    其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：安徽省銅陵市銅港路 8 號(hào)

電話：0562-2170536

傳真：0562-2170507

聯(lián)系人：邢金俄 周英

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、 股東賬

戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

                               安徽六國(guó)化工股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                       授權(quán)委托書(shū)

安徽六國(guó)化工股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召開(kāi)

的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                         同意   反對(duì)   棄權(quán)

     易預(yù)計(jì)的議案

     的議案

     可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

     及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

      告的議案

      發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)

于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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