貴航股份: 獨(dú)立董事對董事會相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見

    貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨(dú)立董事

      對第七屆董事會第三次會議相關(guān)議案的

             事前認(rèn)可意見

(資料圖片僅供參考)

  作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公

司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，我們已預(yù)先對公司第七屆董事會第三次會議的會議資料進(jìn)

行了審閱，現(xiàn)就相關(guān)議案發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

  一、關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見

  公司2022年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)開展需要，

交易是在平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合公司和全體股東的利益。

  公司預(yù)計(jì)的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，符合公

司業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展的實(shí)際需要。該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正

的原則，交易價格公允，符合公司和全體股東的共同利益。

  二、關(guān)于公司對中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告

的事前認(rèn)可意見

  中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、

業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國銀保監(jiān)會的嚴(yán)

格監(jiān)管。中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司對公司開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為

正常的商業(yè)服務(wù)，該風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告客觀公正。

 同意將以上兩項(xiàng)議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)該在審議該

議案時回避表決。

（獨(dú)立董事對第七屆董事會第三次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見簽字

頁）

獨(dú)立董事：   趙治綱

        王   翊

        陳和平

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