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        貴航股份: 獨立董事對董事會相關議案的事前認可意見

        2023-03-13 18:00:41 來源:證券之星

            貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨立董事

              對第七屆董事會第三次會議相關議案的

                     事前認可意見


        (資料圖片僅供參考)

          作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨立董事,根據《上市公

        司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上

        海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》

        的相關規定,我們已預先對公司第七屆董事會第三次會議的會議資料進

        行了審閱,現就相關議案發表如下事前認可意見:

          一、關于公司2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易

        預計的事前認可意見

          公司2022年度實際發生的關聯交易屬于公司正常的業務開展需要,

        交易是在平等協商一致的基礎上進行的,符合公司和全體股東的利益。

          公司預計的2023年度日常關聯交易屬于公司正常經營行為,符合公

        司業務經營和發展的實際需要。該等關聯交易遵循了公開、公平、公正

        的原則,交易價格公允,符合公司和全體股東的共同利益。

          二、關于公司對中航工業集團財務有限責任公司風險持續評估報告

        的事前認可意見

          中航工業集團財務有限責任公司作為非銀行金融機構,其業務范圍、

        業務內容和流程、內部的風險控制制度等措施都受到中國銀保監會的嚴

        格監管。中航工業集團財務有限責任公司對公司開展的金融服務業務為

        正常的商業服務,該風險評估報告客觀公正。

         同意將以上兩項議案提交公司董事會審議,關聯董事應該在審議該

        議案時回避表決。

        (獨立董事對第七屆董事會第三次會議相關議案的事前認可意見簽字

        頁)

        獨立董事:   趙治綱

                王   翊

                陳和平

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