北方國(guó)際: 八屆十八次董事會(huì)決議公告

股票簡(jiǎn)稱：北方國(guó)際           股票代碼：000065      公告編號(hào)：2023-012

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：北方轉(zhuǎn)債           轉(zhuǎn)債代碼：127014

(資料圖)

              北方國(guó)際合作股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  北方國(guó)際合作股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“北方國(guó)際”）八屆十八次董

事會(huì)會(huì)議通知已于2023年3月6日以電子郵件和傳真方式送達(dá)公司全體董事。本次

會(huì)議于2023年3月10日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決的形式召開。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到

會(huì)董事6名，陳德芳、蔡航清、惠春雷董事委托徐舟董事表決。會(huì)議召開程序符

合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)全體參會(huì)董事審議：

  一、會(huì)議審議通過(guò)了《增補(bǔ)公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員》的議案。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  因六年任職期滿，原公司獨(dú)立董事何佳先生于2023年1月16日辭去公司第八

屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、

提名委員會(huì)委員職務(wù)；因工作變動(dòng)，原公司董事王慶康先生于2023年2月15日辭

去公司第八屆董事會(huì)董事、薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)。

  董事會(huì)聘任謝興國(guó)獨(dú)立董事為公司第八屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委

員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員；徐舟先生為第八屆董事會(huì)薪酬與

考核委員會(huì)委員。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至八屆董事會(huì)任期屆滿為止。

  二、會(huì)議審議通過(guò)了《公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》的議案。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事陳德芳、單鈞、惠春

雷、蔡航清、徐舟回避表決。

  全體獨(dú)立董事經(jīng)過(guò)事前認(rèn)可，對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股

份有限公司對(duì)此發(fā)表了明確同意的核查意見。議案具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在

《中國(guó)證券報(bào)》、

       《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

  此議案須報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。股東大會(huì)時(shí)間另行通知。

   三、會(huì)議審議通過(guò)了《公司控股子公司輝邦集團(tuán)有限公司向關(guān)聯(lián)方借款及公

司為其提供擔(dān)保》的議案

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事陳德芳、蔡航清、徐

舟回避表決。

  全體獨(dú)立董事經(jīng)過(guò)事前認(rèn)可，對(duì)此議案發(fā)表獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股

份有限公司對(duì)此發(fā)表了明確同意的核查意見。議案具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在

《中國(guó)證券報(bào)》、

       《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

公司控股子公司輝邦集團(tuán)有限公司向關(guān)聯(lián)方借款及公司為其提供擔(dān)保的公告》。

  此議案須報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。股東大會(huì)時(shí)間另行通知。

  四、會(huì)議審議通過(guò)了《召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案

   公司擬定于 2023 年 4 月 21 日召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本議案具

體 內(nèi) 容 詳 見 同 日 刊 登 于 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  備查文件

  （1）八屆十八次董事會(huì)決議

  （2）獨(dú)立董事意見

                                北方國(guó)際合作股份有限公司董事會(huì)

                                        二〇二三年三月十四日

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