當前速訊：平煤股份: 平煤股份獨立董事對第九屆董事會第四次會議相關(guān)議案發(fā)表的獨立意見

     平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

    獨立董事對第九屆董事會第四次會議

       相關(guān)議案發(fā)表的獨立意見

    根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》

                      《上市公司治理準則》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》《公司獨立董事工

作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事本著實事求是、認真負責的態(tài)度,基于獨立判斷的

立場,根據(jù)公司提供的資料,現(xiàn)就公司第九屆董事會第四次會議審議的

有關(guān)議案及相關(guān)事項發(fā)表如下意見：

    一、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

    經(jīng)調(diào)查了解，我們認為張國川先生其個人職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)知識、

工作能力、綜合素質(zhì)及工作經(jīng)驗符合履行總經(jīng)理職責的任職條件，并

能充分發(fā)揮其專業(yè)經(jīng)驗和特長，為公司科學高效決策提供有力幫助。

候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情形，我們同意聘任張國川先生為

公司總經(jīng)理。

    二、關(guān)于進一步明確公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的獨立意

見

    經(jīng)審閱，我們認為：根據(jù) 2022 年第二次臨時股東大會授權(quán)，公

司進一步明確了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，符合《公司法》

《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的

利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  三、關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的獨立意見

  經(jīng)審閱，我們認為：根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會授權(quán)，

公司擬在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成之后，申請辦理本次可轉(zhuǎn)換公

司債券在上海證券交易所上市的相關(guān)事宜，并授權(quán)公司管理層或其指

定的授權(quán)代理人負責辦理具體事項，符合《公司法》《證券法》等法

律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  四、關(guān)于開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂

募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案

  經(jīng)審閱，我們認為：

          根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會授權(quán)，

公司將根據(jù)募集資金管理的需要開設(shè)募集資金專項賬戶，用于本次可

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項存儲和使用，并與保薦機構(gòu)、募集資金

專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用

進行監(jiān)管。同時，公司董事會授權(quán)公司管理層或其指定的授權(quán)代理人

負責辦理相關(guān)具體事項，符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股

東特別是中小股東利益的情形。

  五、關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司平煤煌龍新能源有限公司股權(quán)的議案

  經(jīng)審閱，我們認為：該事項有利于公司進一步突出主業(yè)，做強

做精煤炭產(chǎn)業(yè)，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，為公司實現(xiàn)綠色開采提供重

要支撐。本次關(guān)聯(lián)交易以有權(quán)機構(gòu)備案的評估結(jié)果為依據(jù)，交易定

價原則合理，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。本次

股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會對公司的正常運作和

業(yè)務發(fā)展造成不良影響。董事會在對上述事項進行表決時，公司關(guān)

聯(lián)董事均予以回避。董事會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》

等相關(guān)規(guī)定。

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