每日?qǐng)?bào)道：上機(jī)數(shù)控: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603185        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上機(jī)數(shù)控       公告編號(hào)：2023-027

(資料圖片)

              無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 13 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：無(wú)錫市濱湖區(qū)雪浪街道南湖中路 158 號(hào)行政樓二

    樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊建良先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司

法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  訊方式出席本次會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議

  案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   226,086,613 99.9230   174,136   0.0770        0   0.0000

  行股票相關(guān)事宜的議案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型             同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                            （%）                 （%）                   （%）

      A股      226,086,713 99.9230     174,036   0.0770        0       0.0000

      案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型                同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

                 票數(shù)         比例        票數(shù)        比例       票數(shù)           比例

                            （%）                 （%）                   （%）

      A股     226,204,274 99.9750      54,875    0.0242    1,600       0.0008

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                 同意               反對(duì)     棄權(quán)

議案

           議案名稱(chēng)                       比例           比例     比例

序號(hào)                          票數(shù)                  票數(shù)     票數(shù)

                                      （%）          （%）    （%）

       《關(guān)于公司 2022 年

       度向特定對(duì)象發(fā)行            18,727,0   99.078 174,     0.921            0.000

       股票方案論證分析                  33        7 136          3                0

       報(bào)告的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)公司股

       東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

       定對(duì)象發(fā)行股票相

       關(guān)事宜的議案》

       《關(guān)于公司未來(lái)三

       年 （ 2023 年 -2025    18,844,6   99.701 54,8     0.290 1,60       0.008

       年）股東分紅回報(bào)規(guī)                 94        2   75         3    0           5

       劃的議案》

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

案 3，已剔除公司董監(jiān)高投票。

三、    律師見(jiàn)證情況

律師：趙澤銘、趙悅

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，上機(jī)數(shù)控本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、

行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次

會(huì)議的召集人和出席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果

均合法有效。

特此公告。

                      無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司董事會(huì)

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